第五届第九次董事会决议公告
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013－034
江苏长电科技股份有限公司
第五届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第九次董事会于2013年10月19日以通讯方式发出通知，于2013年10月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，外部董事及在外出差的董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》
同意9票 无反对、弃权票。
（二）会议审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加1.8亿元信用担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加1.8亿元信用担保的公告》临2013-035号）
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十九日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013-035
江苏长电科技股份有限公司
关于为控股子公司江阴长电先进封装有限
公司增加1.8亿元信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司
2、对外担保累计金额：截止2013年9月末，本公司为该控股子公司担保总额为8,400万元，该控股子公司为本公司担保总额为10,000万元，本公司及控股子公司无对外担保。
3、反担保情况：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足控股子公司江阴长电先进封装有限公司2013年第四季度技改扩能资金增加需求，保证其融资渠道畅通，本公司拟为其增加提供1.8亿元的信用担保，担保期限为一年；本年度本公司共为其提供3亿元的信用担保。
2013年9月29日，公司召开了第五届第九次董事会，审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加1.8亿元信用担保的议案》。
二、担保对象简介
江阴长电先进封装有限公司为本公司直接控股75%的中外合资企业，注册资本2,600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。
2013年1-9月实现营业收入64,281.63万元；营业利润5,135.94万元。公司净资产4.4亿元，总资产6.8亿元，资产负债率35.48%。
三、担保协议的主要内容
本年度担保事项除已根据相关董事会、股东会审议通过而签订的协议外，尚未签订具体担保协议，公司将根据子公司的申请，视资金需求予以安排。
四、董事会意见
本公司现有担保均为向下属控股子公司或全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截止2013年9月末，本公司为控股子公司担保总额为22,400万元，无对外担保。
本公司无逾期担保。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
二○一三年九月二十九日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2013-036
江苏长电科技股份有限公司
第五届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第六次监事会于2013年10月19日以通讯方式发出会议通知，于2013年10月29日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议对以下事项进行审议并形成决议：
审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》
1、公司2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十九日