2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）付志坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

浙江尖峰集团股份有限公司

法定代表人:蒋晓萌

2013年10月29日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-026

浙江尖峰集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一三年十月二十九日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信的方式召开了第八届董事会第13次会议，公司现有董事九名，参加表决的董事九名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效，经表决通过了如下决议：

一、《公司2013年第三季度报告》

经审议与表决，董事会通过了《公司2013年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2013年第三季度报告详见上海证券交易所网站。

二、《关于认购金华银行股权的议案》

金华银行股份有限公司是经中国人民银行批准设立的股份制商业银行，现有总股本为80596.7万股（其中2012年送股的7326.98万股的变更登记手续尚在办理中），本公司持有35720190股（其中3247290股的变更登记手续尚在办理中）。因业务发展的需要，金华银行拟进行增资扩股，本次总发行4亿股，老股东可以优先认购部分股份，每10股可以优先认购3股，价格为每股3.30元。本公司拟出资3536.3万元认购10716057股。

经审议与表决，董事会通过了《关于认购金华银行股权的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：临2013-027

浙江尖峰集团股份有限公司

关于公司高管辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到副总经理陈志成先生的书面辞职报告，因退休原因，陈志成先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈志成先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

公司董事会对陈志成先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

2013年10月30日