证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-032

  百视通新媒体股份有限公司

  关于批准裘新先生辞任董事、董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2013年10月30日以通讯方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于批准裘新先生辞任董事、董事长的议案》。

  公司董事均投票表决。表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会于2013年10月30日收到本公司董事长裘新先生《关于辞去百视通新媒体股份有限公司董事、董事长职务的函》。裘新先生因工作变动，从2013年10月30日起，不再担任上海广播电视台台长和上海东方传媒集团有限公司总裁职务，因此向本公司董事会提出辞去本公司董事职务，同时辞去董事长职务。裘新先生根据公司章程提出建议，在本公司新任董事长经合法程序产生之前，由副董事长张大钟先生代为履行董事长的相关职责。

  董事会同意裘新先生辞去本公司董事和董事长职务，并于董事会收到裘新先生辞职函之日起生效；同意批准裘新先生关于根据公司章程在本公司新任董事长经合法程序产生之前，由公司副董事长张大钟先生代为履行董事长的相关职责的建议，并于本次董事会批准之日起生效。

  公司衷心感谢裘新先生在担任公司董事长期间为公司的快速发展所作出的巨大贡献！

  特此公告。

  ● 备查文件

  百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

  百视通新媒体股份有限公司董事会

  二〇一三年十月三十一日