第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-067
远东电缆股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于2013年10月22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。
(三)本次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。
二、监事会会议审议情况
(一)公司2013年第三季度报告；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对2013年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1、2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对2013年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
(二)关于将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的议案。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的公告。
特此公告。
远东电缆股份有限公司监事会
二○一三年十月二十九日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-068
远东电缆股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2013年10月22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。
二、董事会会议审议情况
(一)公司2013年第三季度报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)关于将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的公告。
(三)关于修改公司总经理工作细则的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
原细则第六条修订为：公司设总经理(首席执行官)一名，其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员是指公司的资深副总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书、资深财务总监、高级财务总监、财务总监、资深技术总监、高级技术总监、技术总监、总经理助理 (首席运营官、首席战略官、首席行政官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席财务官、首席技术官、首席生产官) 。
总经理(首席执行官)任期三年，可连聘连任。
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(四)关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见关于召开公司2013年第三次临时股东大会的公告。
三、上网公告附件
(一)独立董事意见。
(二)保荐机构意见。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一三年十月二十九日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-069
远东电缆股份有限公司
关于将部分闲置募集资金
转为定期存款存单方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月29日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放，具体内容如下。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1229号文件核准，非公开发行人民币普通股（A股）67,589,000股，发行价格为每股21.69元。本次募集资金净额为人民币1,446,898,810元，上述募集资金已于2011年11月22日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，出具苏公W[2011]B112号《验资报告》，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户，并签署了三方监管协议。
二、公司将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，根据公司募投项目实施进度安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司将部分闲置募集资金人民币5,000万元转为定期存款存单方式存放，期限为6个月，到期后转入募集资金专户或以相同方式续存。
转存账户情况如下：
| 项目名称 | 开户银行 | 账户性质 | 银行账号 | 金额(万元) |
| 快速铁路用铜合金接触线项目 | 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 510902398310303 | 7,054.93 |
公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，公司承诺不对定期存款存单方式存放的募集资金设定质押，在定期存款存单到期前，如募集资金项目需要使用资金或募集资金项目投资进度加快时，公司将定期存款存单及时转回募集资金专户或以自有资金归还至募集资金专户，在上述定期存款存单到期后将及时转入募集资金专户或以相同方式续存，并及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
三、独立董事意见
公司将人民币5,000万元暂时闲置募集资金转为定期存款存单方式存放，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将5,000万元暂时闲置募集资金转为定期存款存单方式存放。
四、监事会意见
公司将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时决策程序符合《公司募集资金管理制度》的规定。
五、保荐机构意见
1、远东电缆上述募集资金使用行为已经其董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的专项意见；
2、远东电缆将人民币5,000万元闲置募集资金转为定期存款存单方式存放，有利于公司降低经营成本，提高募集资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和远东电缆《募集资金管理制度》的相关规定；
3、作为远东电缆的保荐人，华英证券同意远东电缆本次将人民币5,000万元闲置募集资金转为定期存款存单方式存放。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见书；
4、华英证券有限责任公司关于远东电缆股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放之专项意见。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一三年十月二十九日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-070
远东电缆股份有限公司关于召开
2013年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会未提供网络投票方式。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会是公司2013年第三次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间：2013年11月15日(星期五)上午10:00时。
(四)会议的表决方式：现场投票。
(五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于修改公司章程的议案；
(二)关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。
三、会议出席对象
(一)截止2013年11月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(三)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记方法
(一)登记时间：2013年11月12日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；
3.异地股东可以信函或传真方式登记；
4.以上文件报送以2013年11月12日下午17:00时以前收到为准。
(三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东电缆董事会办公室
联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788
邮 编：214257 传 真：0510-87249922
五、其他事项
与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一三年十月二十九日
附件：授权委托书
授权委托书
远东电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月15日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（或本人）对远东电缆股份有限公司2013年第三次临时股东大会各项议案的表决意见如下。
| 序号 | 会 议 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改公司章程的议案； | |||
| 2 | 关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：二○一三年 月 日