证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2013-004

  美的集团股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年10月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第十二次会议通知，并于2013年10月29日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事14人，实到董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告》（具体内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊）；

  二、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  李飞德先生因工作变动原因，向公司董事会提交了辞去公司董事会秘书职务的申请，李飞德先生辞职后，仍在公司担任董事及战略经营部总监职务。依据《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书，江鹏先生任职公司董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查。

  公司独立董事认为，江鹏先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在以下几种不适合担任公司董事会秘书的情形：1、《公司法》规定的不得担任高管的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

  公司董事会对李飞德先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

  三、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》（《公司章程修正案》及修订后的公司章程详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2013年10月31日

  附个人简历：

  江鹏，40岁，本科，曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务代表，董事会秘书，2007年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  江鹏先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2013-005

  美的集团股份有限公司

  第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年10月24日向各位监事发出召开第一届监事会第六次会议通知，并于2013年10月29日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告》。

  根据相关法规的规定，公司监事会对公司2013年第三季度报告的书面审核意见如下：

  1、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

  2、公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年第三季度的经营业绩与财务状况等事项；

  3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年第三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司监事会

  2013年10月31日