证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2013-019

青岛海信电器股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2013年10月31日星期四13:30

（二）召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室

（三）表决方式：现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议主持：会议由董事长主持

（五）出席情况：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、股东出席及提案审议情况

（一）股东出席情况

出席本次会议的股东及代理人（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	581774301
占有表决权股份总数的比例（%）	44.52

（二）提案审议情况

议案 序号	同意票数（股）	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	581774301	100%	0	0	0	0	是

1、审议通过了关于修订公司章程的议案

1）为增加ITV产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、生产、销售等相关内容。

2）为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。

3）同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关变更手续。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

三、律师见证情况

北京德和衡律师事务所为本次会议进行法律见证，并出具了《法律意见书》，

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》

及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

法律意见书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年 11 月 1 日

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2013-20

青岛海信电器股份有限公司

关于控股股东的一致行动人增持公司

股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年10月31日，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）接到控股股东海信集团有限公司（简称“海信集团”）的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司（简称“海信电子”）通知，海信电子通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况

自2013年7月3日至2013年10月31日，海信电子通过上海证券交易所交易系统增持公司股份17310950股，占公司总股本的1.32%。

自2013年7月2日起实施本次增持计划至今，海信电子通过上海证券交易所交易系统增持公司股份累计22184353股，占公司总股本的1.70%。

增持前，海信电子持有公司股份51890776股，占公司总股本的3.97%；增持后，海信电子持有公司股份69201726股，占公司总股本的5.3%。

增持前，海信集团及海信电子持有公司股份合计580131796股，占公司总股本的44.4%；增持后，海信集团及海信电子持有公司股份合计597442746股，占公司总股本的45.72%。

二、后续增持计划

基于维护公司股价，海信电子自首次增持之日起拟在未来12个月内，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、海信电子承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注海信电子所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013年11月1日