股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2013-041

  新华都购物广场股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2013年10月31日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

  根据厦门证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发【2013】18号））精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司完成了自查阶段工作，并形成了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

  《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告!

  新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月三十一日