证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2013-029

  上海现代制药股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理魏宝康先生的书面辞职报告，魏宝康先生由于工作原因辞去公司董事、总经理职务，一并辞去董事会战略与投资委员会委员职务。根据公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

  公司董事会对魏宝康先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  2013年11月2日

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2013-030

  上海现代制药股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2013年11月1日以通讯表决方式召开。由于董事陈文浩先生不幸逝世，董事、总经理魏宝康先生因工作原因辞去董事、总经理职务，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下事项：

  一、 审议并通过了《关于聘任公司总经理》的议案，同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名委员会对总经理人选的任职资格进行了审核，独立董事也对聘任总经理事项发表独立意见表示认可。

  同意聘任钟倩女士为公司总经理，任期为三年。（钟倩女士简历见附件）

  特此公告！

  上海现代制药股份有限公司董事会

  2013年11月2日

  附件：钟倩女士简历

  女，1968年出生，华东理工大学生物化学工程学士，上海财经大学工商管理硕士，研究员。曾任上海医药工业研究院药物研究助理研究员，上海医药工业研究院信息中心副主任、主任、党支部书记，中国医药工业信息中心主任，医药行业信息研究与咨询副研究员、研究员。

  现任上海现代制药股份有限公司总经理、党委书记，兼任工信部医药领域专家、工信部内参《医药经济运行分析季刊》副总编、中国医药企业管理协会专业委员会顾问等职务。