证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-032

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开公司2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议时间：2013年11月18日（星期一）上午9：00

（四）会议召开的形式：现场会议

（五）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳麓大道311号）。

（六）股权登记日：2013年11月13日

（七）会议出席对象

1、截止2013年11月13日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（1）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十八次会议（详见2013年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》）、第四届董事会第三十一次会议审议通过和公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司根据《公司章程》有关规定提交，程序合法，资料完备。

（2）本次会议的提案如下：

1、《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

3、《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》；

4、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案》

5、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》。

6、《公司股东湖南神斧投资管理有限公司关于提名罗和平为公司第五届监事会监事候选人的提案》

有关说明：议案3、议案4采用累积投票制选举董事，议案5和议案6采用累积投票制选举监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2013年11月14日和2013年11月15日（上午8：30—12：00，下午13：30—17：00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

四、其他事项

1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券与法律事务部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156

特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

1、对会议下列议题行使如下代表权。

审议事项	投票数
1、选举公司第五届董事会董事
提案：《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案》
1.01 董事侯选人李建华先生
1.02董事侯选人吕春绪先生
1.03董事侯选人郑立民先生
1.04董事侯选人寻天衢先生
1.05董事侯选人陈光保先生
1.06董事侯选人陈碧海先生
提案：《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》
1.07独立董事侯选人张克东先生
1.08独立董事侯选人刘宛晨先生
1.09独立董事侯选人鲍卉芳女士
2、选举公司第五届监事会监事
提案：《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》、《公司股东湖南神斧投资管理有限公司关于提名罗和平为公司第五届监事会监事候选人的提案》
2.01监事候选人黄宏军先生
2.02监事候选人罗和平先生

注：适用累积投票制选举的议案项填入投票数。

ａ、股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

ｂ、股东持有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与 3 的乘积, 股东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

c、股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

2、对会议下列议题行使如下代表权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-033

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2013年10月21日以传真、邮件的方式发出，会议于2013年10月31日以传真方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由公司董事长李建华主持，经与会董事认真审议形成如下决议：

一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司章程修改前后对照情况见本公告附件一；公司章程全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该《提案》需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》。同意提名张克东、鲍卉芳、刘宛晨为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见本公告附件二。

该《提案》在上报深圳证券交易所且该所在规定的时间内未发表异议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司股东提名第五届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司提名李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事候选人。经审查，李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，同意将上述股东提名议案提交公司2013年第一次临时股东大会选举表决。具体详见2013年11月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 上的《关于股东提名董事候选人的公告》

上述董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

四、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。决定于2013 年11月18日在长沙市金麓国际大酒店召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会、股东提交的相关议案。

股东大会召开的相关内容详见2013年11月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 上的 《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事就公司第五届董事会董事、独立董事候选人资格发表了独立意见。独立意见全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn和11月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

附件一、公司章程修改前后对照情况

附件二、公司第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二日

附件一：

公司章程修改前后对照情况

修改前	修改后
监事会职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 股东大会选举非职工监事时，应采取累积投票制。	监事会职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 股东大会选举非职工监事时，应采取累积投票制。

附件二：

公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、张克东先生，中国国籍，1963年3月出生，大学学历，注册会计师。历任中天信会计师事务所副主任会计师、国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理。现为信永中和会计师事务所合伙人、副总经理，安徽司尔特肥业股份有限公司、国金通用基金管理有限公司独立董事。2010年8月至今任本公司独立董事。

张克东先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

2、鲍卉芳女士，中国国籍，1963年3月出生，律师。法律硕士，曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。现任航空动力股份有限公司、乔丹体育股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。2010年8月至今任本公司独立董事。

鲍卉芳女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

3、刘宛晨先生，中国国籍，1970年12月出生，经济学博士，硕士生导师。历任财富证券投资银行总部董事副总经理，财富-里昂证券有限责任公司投资银行总部执行董事，湖南省郴州市人民政府高级经济顾问。现任湖南大学会计学院教授，湖南大学校友会副主任、湖南大学教育基金会秘书长。2010年8月至今任本公司独立董事。

刘宛晨先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

上述人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-035

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司

关于股东提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2013年10月30日收到股东湖南省南岭化工集团有限责任公司董事提名案，分别提名李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事候选人。

湖南省南岭化工集团有限责任公司持有本公司股173,075,912股，持股比例46.62%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

公司董事会提名委员会对李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，同意推荐股东提名的李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事候选人。公司独立董事就公司股东提名李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名李建华先生、吕春绪先生、郑立民先生、寻天衢先生、陈光保先生、陈碧海先生为公司第五届董事会董事候选人。

本次提名将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

1、李建华先生，中国国籍，1964年7月出生，中共党员，研究生学历。历任湖南省人事厅（省编办）地区机构编制处副主任科员，湖南省人事厅（省编办）综合处副主任科员、主任科员，湖南省人事厅（省编办）事业编制处主任科员，湖南省人事厅（省编办）事业单位登记管理办公室副主任，湖南省人事厅（省编办）事业单位登记管理处处长，湖南省委企业工委监事会工作部部长、监事会技术中心主任，湖南省国资委人事处处长，湖南省政府派驻省属重点企业监事会主席，湖南神斧投资管理有限公司董事长、党委副书记、湖南神斧民爆集团有限公司董事长，党委副书记。2012年4月至今，任本公司董事长，湖南神斧投资管理有限公司执行董事，湖南新天地投资控股集团有限公司董事长、党委副书记。

李建华先生除担任本公司实际控制人的董事长、党委副书记外，与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、吕春绪先生，中国国籍，1943年3月出生，大学学历，博士生导师，国家有突出贡献的中青年专家。1988年11月---1994年8月任华东工程学院化工学院副院长，1994年9月---1995年12月任南京理工大学校长助理，1996年1月任南京理工大学副校长。现任中国民爆学会主任委员、中国民爆器材行业协会副理事长、中国民爆行业专家委员会副主任委员、江苏省化工学会副理事长、江苏省药物中间体及表面活性剂工程技术中心主任、江苏省精细化工专业委员会主任委员、南京理工大学炸药研究中心主任及国际炸药工作者协会、国际烟火学会会员、南京东诺工业炸药高科技有限公司董事长、青海海西东诺化工有限公司董事长等职务。2001年8月至今任本公司副董事长。

吕春绪先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份72万股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、郑立民先生，中国国籍，1963年2月出生，研究生学历，高级经济师。2001年8月至2007年8月任本公司副总经理。2007年9月至2010年8月任本公司常务副总经理。2010年8月至2011年4月任本公司董事、总经理。2011年4月至2012年9月任湖南省南岭化工集团有限责任公司董事、党委书记，本公司董事、总经理。2012年9月至2013年4月任本公司董事、总经理；湖南新天地投资控股集团有限公司董事、党委委员。2013年4月至今任本公司副董事长、总经理；湖南新天地投资控股集团有限公司董事、党委委员。

郑立民先生除担任本公司实际控制人的董事、党委委员外，与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、寻天衢先生，中国国籍，1985年8月14日出生，本科学历,律师、注册会计师，2008年5月至2008年9月任安永会计师事务所审计员；2009年7月至2010年11月任中国信达资产管理股份有限公司业务经理；2010年11月至今任保利民爆科技股份有限公司总经理助理、总法律顾问。

寻天衢先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、陈光保先生，中国国籍，1960年9月出生，本科学历，政工师、高级经营师。2003年9月至2008年4月任湖南一六九公司总经理、党委书记、董事长。2007年4月至2012年5月任湖南神斧民爆集团有限公司党委委员，副总经理。2012年6月至2012年9月任本公司副总经理、董事，湖南神斧民爆集团有限公司党委委员；2012年9月至2013年4月任本公司副总经理、董事，湖南新天地投资控股集团有限公司董事、党委委员。2013年4月至今任本公司常务副总经理、董事；湖南新天地投资控股集团有限公司董事、党委委员。

陈光保先生除担任本公司实际控制人的董事、党委委员外，与本公司及公司的控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、陈碧海先生，中国国籍，1967年5月出生，大学学历，高级工程师。2001年8月至2002年11月任公司总经理助理兼科技质量部部长，2002年11月至2004年10月任公司技术总监兼科技质量部部长和技术中心常务副主任，2004年11月至2013年5月任本公司副总经理，2013年5月至今任本公司董事、副总经理。

陈碧海先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员之间不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-036

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司

关于股东提名监事候选人的公告

本公司及其监事会保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于公司第四届监事会任期届满，2013年10月30日，公司监事会收到公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司《关于提名黄宏军先生为湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司第五届监事会监事候选人的提案》，其提名黄宏军先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），并提议公司召开股东大会审议表决；收到公司股东湖南神斧投资管理有限公司《关于提名罗和平先生为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会监事候选人的提案》，其提名罗和平先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），并提议公司召开股东大会审议表决。

湖南省南岭化工集团有限责任公司是公司控股股东，持有公司股份173,075,912股，股权比例46.62%；湖南神斧投资管理有限公司是公司股东，持有公司股份86,492,900股，股权比例 23.30%。符合《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。

经审查，黄宏军先生、罗和平先生均符合监事任职资格。公司监事会同意提请召开公司2013年第一次临时股东大会审议并表决该事项。

特此公告。

附：第二届监事会监事候选人黄宏军先生、罗和平先生简历

湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二日

附件：

公司第二届监事会监事候选人黄宏军先生、罗和平先生简历

黄宏军先生，中国国籍，1961年1月出生，工程硕士，工程师。2005年7月至2008年8月任湖南邵阳三化有限公司董事长；2008年8月至2010年7月任湖南神斧民爆集团有限公司技术总监；2010年7月至2012年9月任湖南神斧民爆集团有限公司副总经理;2012年9月至2013年4月任湖南新天地投资控股集团有限公司职工董事、工会主任；2013年4月至今任湖南新天地投资控股集团有限公司职工董事、工会主任，本公司工会主席、职工监事。

黄宏军先生除担任本公司实际控制人的职工董事、工会主任外，与公司控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗和平先生，中国国籍，1964年10月4日出生，硕士研究生，1981年7月至1984年1月,任湖南水口山矿务局干部；1984年1月至1992年9月任湖南省祁东县风石堰中学教师；1992年9月至1995年7月，湘潭大学就读硕士研究生；1995年7月至2005年3月任省财政厅干部；2005年3月至今任省国资委监事会技术中心副处长,监事会办事处处长。

罗和平先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员之间不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-037

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于2013年10月21日以传真、邮件形式发出，会议于2013年10月31日以传真方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席明景谷先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以5票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司股东提名第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司提名黄宏军先生为公司第五届监事会监事候选人，公司股东湖南神斧投资管理有限公司提名罗和平先生为公司第五届监事会监事候选人。经审查，黄宏军先生、罗和平先生均符合监事任职资格。同意将上述股东的提名议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议选举。具体详见2013年11月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 上的《关于股东提名监事候选人的公告》

单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二日