证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2013-036

宁波联合集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，本公司股票已于2013年9月23日起停牌。2013年10月19日，公司发布了重大资产重组停牌公告，荣盛集团经与有关各方论证和协商，拟通过由本公司非公开发行股份购买资产的方式，将其房地产业务注入本公司，该事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2013年10月21日起继续停牌。

目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月一日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2013-037

宁波联合集团股份有限公司

第七届董事会2013年第一次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月29日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2013年11月1日以通讯表决方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于宁波联合建设开发有限公司拟对宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司同比例增加出资额的议案》。同意将宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司的注册资金从500万元人民币增加到5000万元人民币。本次增资由各股东方同比例出资，其中子公司宁波联合建设开发有限公司增加出资2295万元人民币。

宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司（以下简称“天瑞置业”）成立于2010年7月，注册资金500万元，主要经营范围：房地产开发经营。最近一年又一期的财务情况如下：

金额单位：人民币元

天瑞置业原为全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）的全资子公司，2013年7月，建设开发公司通过宁波市产权交易中心以公开挂牌的方式将天瑞置业49%的股权转让给钱塘房产集团有限公司。目前，天瑞置业注册资金500万元人民币，其中建设开发公司占51%，钱塘房产集团有限公司占49%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》。为进一步整合公司资产结构，并确保公司可供出售金融资产出售计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子根据证券市场行情情况决定公司持有的宁波热电（600982）、工大首创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述出售计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年11月17日召开公司2013年第二次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月一日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2013-038

宁波联合集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司监事会于2013年11月1日收到监事会主席陈建华先生提交的辞职报告。陈建华先生因工作原因，辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。

公司衷心感谢陈建华先生在担任公司监事和监事会主席期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

二〇一三年十一月一日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2013-039

宁波联合集团股份有限公司

第七届监事会2013年第一次

临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届监事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月29日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2013年11月1日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

审议并表决通过了《关于补选公司监事的议案》。因陈建华先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据股东方浙江荣盛控股集团有限公司的推荐，会议同意王一民先生作为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事补选候选人提交股东大会选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

二〇一三年十一月一日

附件：监事候选人简历

王一民，1956年6月出生，大专学历，工程师，曾任宁波开发区工业公司、宁波经济技术开发区联合（集团）股份有限总公司项目部部门经理，宁波联合集团股份有限公司国贸一部副总经理，宁波联合发展有限公司清欠办副主任，宁波联合集团股份有限公司企管处副处长，企管处处长、投资管理部总经理。现任宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会办公室主任、董事会办公室副主任（兼）。

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2013-040

宁波联合集团股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年11月17日

●股权登记日：2013年11月11日

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年11月17日上午10：00开始，会期半天

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

二、会议审议事项

1、关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案；

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告》（临2013-037）。

2、关于补选公司监事的议案。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届监事会2013年第一次临时会议决议公告》（临2013-039）。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日2013年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间：2013年11月13日至2013年11月14日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：汤子俊 电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320

电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室 邮编：315803

2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

宁波联合集团股份有限公司董事会

二Ο一三年十一月一日

附件:授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月17日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。