证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2013---014号

  京能置业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交审议。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年11月1日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东3人，代表股份207,014,145 股，占公司总股本452,880,000股的45.71 %。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。会议由董事、总经理谢建忠先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

  通过了京能置业股份有限公司关于向上海国际信托公司信托借款及京能集团提供借款担保的议案

  表决结果：207,014,145股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

  同意本公司获取由浦发银行北京和平里支行委托上海国际信托有限公司提供的信托借款。本次信托借款应不高于20亿元人民币（以浦发银行实际批准的贷款额为准），借款期限三年，借款年利率9%。本次借款一次性提取使用。由京能集团为本次借款提供连带责任担保。

  本公司聘请大成律师事务所简映、胡治萍律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月1日