证券代码：600831    证券简称：广电网络   编号：临2013-025号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月30日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第二十次会议。2013年10月31日，会议在公司22楼会议室以现场召集方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生；授权委托2人，董事刘卫星先生、杜金科先生因出差分别授权委托董事晏兆祥先生、赵浩义先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。董事长吕晓明先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于拟在西咸新区沣西新城购置工业用地并投建产业基地的议案》。

  公司拟在西咸新区沣西新城购置工业用地31.5亩（具体以土地测绘成果为准），并在该地块投建产业基地，主要用于建设中心机房、数据中心、呼叫中心等项目，项目总投资约1.51亿元。

  董事会授权经理层负责办理项目用地、项目建设等具体事宜。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟在西咸新区沣西新城购置工业用地并投建产业基地的具体情况如下：

  （一）项目背景及概述

  随着公司业务发展和规模扩张，现有中心机房、数据中心和呼叫中心已不能满足业务运营和服务提升的需要。为此，以中心机房、数据中心、呼叫中心为核心，建设公司产业基地十分必要。西咸新区沣西新城信息产业园，吸引国内龙头通信运营企业入驻，打造陕西信息服务产业基地和物联网产业基地，以其完善的园区规划、良好的基础设施、优惠的扶持政策、成熟的产业聚集等优势，成为了公司产业基地建设理想的区域。为此，公司拟在沣西新城购置工业用地31.5亩，并在该地块投建产业基地，主要建设中心机房、数据中心、呼叫中心等项目。

  本项目投资已经第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。

  （二）项目具体情况

  1、项目选址和面积

  项目位于西咸新区沣西新城秦皇大道以西、沣景路以南、兴咸路以东，总面积31.5亩（具体以土地测绘成果为准），宗地性质为工业用地。公司将按照规定参加该宗地国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让，取得国有土地使用权。

  2、项目建设内容

  公司征地主要用于建设中心机房、数据中心、呼叫中心等项目。项目规划用地总面积14838平方米，总建筑面积26000平方米。项目建设期5年。

  3、项目投资规模及资金来源

  经初步估算，项目总投资约1.51亿元。公司将通过银行贷款、自筹资金方式解决。

  （三）项目实施对公司的影响

  本项目实施有利于改善公司中心机房、数据中心和呼叫中心条件，适应公司业务发展和规模扩张的需要。

  （四）风险提示

  公司将参加国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让等程序，才能取得国有土地使用权。如不能顺利购置土地，项目存在不能实施的风险。项目实施可能给公司造成一定的资金压力。对此，公司将统筹规划，合理安排资金，确保项目按计划实施。

  二、审议通过了《关于拟在西咸新区沣西新城购置商业用地的议案》。

  公司拟在西咸新区沣西新城购置商业用地20亩（具体以土地测绘成果为准）。宗地位于西咸新区沣西新城秦皇大道以西、沣景路以南、兴咸路以东。公司购置该宗地主要用作产业基地配套，建设开发规划需进一步论证后再行制定。公司将按照规定参加该宗地国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让等程序，取得国有土地使用权。

  董事会授权经理层负责办理本次购置商业用地的具体事宜。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于拟转让陕西华通文化科技创业投资有限公司1%股权的议案》。

  从陕西华通文化科技创业投资有限公司（以下简称“华通创投”）长远发展考虑，公司拟调整华通创投股东结构。为此，公司向全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司转让华通创投1%股权。本次股权转让价格以陕新评报字（2013）003号《陕西华通文化科技创业投资有限公司股权转让项目资产评估报告书》为依据，确定1%股权转让价格为人民币452,536.47元。

  董事会授权经理层负责办理本次股权转让的具体事宜。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表《关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，认为：1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效；2、在西咸新区沣西新城购置工业用地并投建产业基地，项目区位优势明显，有利于改善公司中心机房、数据中心和呼叫中心条件；同时购置商业用地，可以配套产业基地，符合公司运营发展需要；转让华通创投股权，通过调整华通创投股东结构，有利于华通创投未来发展。3、以上事项符合公司“三化”战略方向，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  对以上事项，公司将按照相关规定，根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月1日