证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2013-025

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十四次会议于2013年11月1日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2013年11月1日（星期五），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

  会议形成决议如下：

  会议以9票赞成，审议并通过《关于聘请财务顾问的议案》。

  因公司经营发展需要，公司聘请深圳金赛银基金管理有限公司担任公司的财务顾问。

  1、财务顾问公司介绍：深圳金赛银基金管理有限公司为一家专业投资公司，长期从事私募基金、投资银行业务，具有广泛的金融战略合作方、良好的资金背景和稳定的客户资源，具有为公司提供融资财务顾问服务的能力。

  2、财务顾问服务内容：

  1）为公司设计融资方案。先期计划为本公司筹资人民币五亿元用于补充本公司流动资金，筹资总额以最终到位金额为准，筹资期限为60天。

  2）对财务审计、评估、可行性方案提供咨询服务，协助公司整理提供有关资料，推荐并协调相关第三方开展工作。

  3）根据公司要求，提供有关政策、法律法规咨询。

  4）根据公司项目具体情况，制定谈判方案，陪同公司与投资方进行谈判，协助公司回答投资方的问题。

  5）安排和协助商务谈判。

  3、财务顾问服务期限：

  自2013年11月1日至2015年11月1日。

  4、顾问费用与支付：

  公司应于上述财务顾问计划筹资全部资金到达公司指定账户后10个工作日内，一次性支付财务顾问费用人民币300万元。

  特此公告

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一三年十一月二日