2013年第一次临时股东大会决议
公 告
证券代码:600871 证券简称：仪征化纤 编号:临2013－039
中国石化仪征化纤股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2013年11月5日上午九时正在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开2013年第一次临时股东大会（“会议”）。本公司有权出席会议的股东所持有表决权股份总数40亿股。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第13.40条所载须放弃表决赞成任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就任何决议案放弃表决权。会议情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 其中：A股股东人数 | 3 |
| H股股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 3,684,332,644 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 2,300,000,000 |
| H股股东持有股份总数 | 1,384,332,644 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 92.11 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 57.50 |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 34.61 |
会议由公司董事会召集，公司董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事12人，出席7人，副董事长孙志鸿女士、肖维箴先生，董事龙幸平女士、沈希军先生，独立董事杨雄胜先生、陈方正先生出席了会议；董事张鸿先生、官调生先生、孙玉国先生，独立董事史振华先生、乔旭先生、因公未能出席会议。公司在任监事5人，出席2人，监事曹勇先生和陈健先生出席了会议；监事孙少波先生、邵斌先生、储兵先生因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳先生出席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、决议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议案：
1、审议通过关于以资本公积金转增股本的决议案，并授权本公司董事会秘书负责处理因上述事项所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。
| 赞成股数（股） | 反对股数（股） | 赞成比例* | |
| 股东投票情况 | 2,357,554,933 | 0 | 100% |
*赞成比例指股东（或其授权代理人）赞成的股数占出席会议的股东（或其授权代理人）所持的有表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同）
2、审议通过关于修订公司章程的决议案，并授权本公司董事会秘书负责处理因上述公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）。
| 赞成股数（股） | 反对股数（股） | 赞成比例* | |
| 股东投票情况 | 2,357,554,933 | 0 | 100% |
以上为本公司2013年第一次临时股东大会之决议。本公司委任本公司2013年度的境外审计师罗兵咸永道会计师事务所担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。
三、本公司以资本公积金转增股本的实施说明
本公司以资本公积金转增股本的决议案已经同日召开的2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会审议通过，本公司将着手组织实施。
H股股东，请参阅下列H股红股发行的预期时间表，该预期时间表亦载于本公司于2013年9月27日寄发的通函中：
| 2013年 | |
| 按连权基准买卖H股最后一日 | 11月6日（星期三） |
| 按除权基准买卖H股第一日 | 11月7日（星期四） |
| 递交H股股份过户以符合资格获得红股的最后时间 | 11月8号(星期五) 下午四点三十分 |
| 暂停办理H股股份过户登记手续期间（包括首尾两天） | 11月9号(星期六) 至11月13号(星期三) |
| H股记录日期 | 11月13号(星期三) |
| 本公司重新办理H股股份过户登记手续日期 | 11月14号(星期四) |
| 寄发H股红股股票日期 | 11月21号(星期四) |
| 预期H股红股开始买卖日期 | 11月22号(星期五) |
有关A股以资本公积金转增股本的实施将另行公告。
四、律师见证情况
本公司境内律师北京市海问律师事务所李丽萍、杨娜律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。律师认为，会议的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和公司章程的规定，会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的2013年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
2013年11月5日，南京
证券代码:600871 证券简称：仪征化纤 编号:临2013－040
中国石化仪征化纤股份有限公司
2013年第一次A股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2013年11月5日上午紧接本公司2013年第一次临时股东大会结束，在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开2013年第一次A股类别股东大会（“会议”）。本公司有权出席会议的A股股东所持有表决权股份总数26亿股。会议情况如下：
| 出席会议的A股股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的A股股份总数（股） | 2,300,640,200 |
| 占公司有表决权A股股份总数的比例（%） | 88.49 |
会议由公司董事会召集，公司董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事12人，出席7人，副董事长孙志鸿女士、肖维箴先生，董事龙幸平女士、沈希军先生，独立董事杨雄胜先生、陈方正先生出席了会议；董事张鸿先生、官调生先生、孙玉国先生，独立董事史振华先生、乔旭先生、因公未能出席会议。公司在任监事5人，出席2人，监事曹勇先生和陈健先生出席了会议；监事孙少波先生、邵斌先生、储兵先生因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳先生出席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、决议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议案：
审议通过关于以资本公积金转增股本的决议案，并授权本公司董事会秘书负责处理因上述事项所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。
| 赞成股数（股） | 反对股数（股） | 赞成比例* | |
| A股股东投票情况 | 2,300,640,200 | 0 | 100% |
*赞成比例指该类股东（或其授权代理人）赞成的股数占出席会议的该类股东（或其授权代理人）所持的有表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同）
以上为本公司2013年第一次A股类别股东大会之决议。本公司委任本公司2013年度的境外审计师罗兵咸永道会计师事务所担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。
三、律师见证情况
本公司境内律师北京市海问律师事务所李丽萍、杨娜律师见证了会议并出具了法律意见书。律师认为，会议的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和公司章程的规定，会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的2013年第一次A股类别股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
2013年11月5日，南京
证券代码:600871 证券简称：仪征化纤 编号:临2013－041
中国石化仪征化纤股份有限公司
2013年第三季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）于2013年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了本公司2013年第三季度报告。由于前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况统计有误，现对相关内容更正如下：
原文披露如下：
2.2 报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东总数 | 38,800户，其中H股股东人数518户。 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股总数 （股） | 持股比例（％） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”） | 国有法人 | 1,610,000,000 | 40.25 | 1,610,000,000 | 0 |
| 香港中央结算(代理人) 有限公司 * | 境外法人 | 1,385,189,005 | 34.63 | 0 | 0 |
| 中国中信股份有限公司（“中信股份”） | 国有法人 | 690,000,000 | 17.25 | 690,000,000 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,558,850 | 0.09 | 0 | 未知 |
| 曾兆林 | 境内自然人 | 3,374,727 | 0.08 | 0 | 未知 |
| 林友明 | 境内自然人 | 3,358,600 | 0.08 | 0 | 未知 |
| IP KOW | 境外法人 | 1,900,000 | 0.05 | 0 | 未知 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1,789,702 | 0.04 | 0 | 未知 |
| 梁小芹 | 境内自然人 | 1,341,200 | 0.03 | 0 | 未知 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1,019,150 | 0.03 | 0 | 未知 |
| 前10名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份种类 | ||||
| 香港结算* | 1,385,189,005 | H股 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 3,558,850 | A股 | ||||
| 曾兆林 | 3,374,727 | A股 | ||||
| 林友明 | 3,358,600 | A股 | ||||
| IP KOW | 1,900,000 | H股 | ||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,789,702 | A股 | ||||
| 梁小芹 | 1,341,200 | A股 | ||||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,019,150 | A股 | ||||
| 陈晖 | 1,000,000 | A股 | ||||
| 姜爱荣 | 990,000 | A股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间存在关联关系或属一致行动人 | |||||
注： *代理不同客户持有。
更正为：
2.2 报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东总数 | 38,800户，其中H股股东人数518户。 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股总数 （股） | 持股比例（％） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”） | 国有法人 | 1,610,000,000 | 40.25 | 1,610,000,000 | 0 | |
| 香港中央结算(代理人) 有限公司 * | 境外法人 | 1,385,189,005 | 34.63 | 0 | 0 | |
| 中国中信股份有限公司（“中信股份”） | 国有法人 | 690,000,000 | 17.25 | 690,000,000 | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,558,850 | 0.09 | 0 | 未知 | |
| 曾兆林 | 境内自然人 | 3,374,727 | 0.08 | 0 | 未知 | |
| 林友明 | 境内自然人 | 3,358,600 | 0.08 | 0 | 未知 | |
| IP KOW | 境外法人 | 1,900,000 | 0.05 | 0 | 未知 | |
| 梁德绍 | 境内自然人 | 1,523,952 | 0.04 | 0 | 未知 | |
| 梁小芹 | 境内自然人 | 1,341,200 | 0.03 | 0 | 未知 | |
| 陈晖 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0.03 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份种类 | ||||
| 香港结算* | 1,385,189,005 | H股 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 3,558,850 | A股 | ||||
| 曾兆林 | 3,374,727 | A股 | ||||
| 林友明 | 3,358,600 | A股 | ||||
| IP KOW | 1,900,000 | H股 | ||||
| 梁德绍 | 1,523,952 | A股 | ||||
| 梁小芹 | 1,341,200 | A股 | ||||
| 陈晖 | 1,000,000 | A股 | ||||
| 姜爱荣 | 990,000 | A股 | ||||
| 孙丽 | 938,845 | A股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间存在关联关系或属一致行动人 | |||||
注： *代理不同客户持有。
除上述更正内容外，本公司2013年第三季度报告其他内容不变，本公司更新后的2013年第三季度报告（修订版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国石化仪征化纤股份有限公司
2013年11月5日