证券代码：600052   证券简称：浙江广厦     公告编号：临2013-039

  浙江广厦股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2013年11月05日上午9:30

（2）网络投票时间：2013年11月5日9:30至11:30、13:00至 15:00

3、现场会议地点：杭州华侨饭店会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	447,872,133
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.37
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	524,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.06

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜鹤鸣先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书包宇芬女士出席了本次会议。财务负责人朱妙芳女士列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同 意 比 例	反对票数	反 对 比 例	弃 权 票 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
1	《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的提案》	447,528,033	99.923%	339,100	0.076%	5,000	0.001%	通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：徐春辉、任穗

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一三年十一月五日