证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2013-042

  上海新朋实业股份有限公司二○一三年度第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》，定于2013年11月5日上午9:30召开公司2013年度第一次临时股东大会。

  2、本次股东大会无增加临时提案的情况：

  3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年11月5日上午9:30；

  2、会议召开方式：以现场会议的方式召开；

  3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代表、委托代理人共计17人，代表有表决权股份232,788,158股，占公司总股本的51.73％。

  现场会议由公司董事汪培毅先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所叶彦菁律师、曹晓宇律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 提案的审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

  公司作为上海大众汽车有限公司（以下简称“上海大众”）的战略合作伙伴，为发展公司汽车产业有关业务，紧随上海大众长沙分公司的战略规划脚步，拟同步在长沙投资设立全资子公司。公司拟使用超募资金8,000万元人民币，在长沙设立全资子公司长沙新创汽车零部件有限公司（以下简称“新创公司”）。新创公司将主要从事公司控股子公司的汽车零部件制造、物流、仓储用地的建设和租赁等业务。

  同意232,788,158股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所叶彦菁律师、曹晓宇律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海新朋实业股份有限公司二○一三年度第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于公司二○一三年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新朋实业股份有限公司董事会

  二○一三年十一月五日