证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2013-031

  梅花生物科技集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.本次会议无否决议案

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  梅花生物科技集团股份有限公司（下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年11月5日上午10点在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室召开，会议通知于2013年10月18日以公告方式发出。

  参加本次现场会议的股东及授权代表共14人，代表股数1,846,758,891股，占公司股份总数的59.42%，出席会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席了会议，北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长孟庆山先生主持。

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经与会股东认真审议，以现场投票方式通过了《关于发行短期融资券的议案》。

  表决情况：同意1,846,758,891票，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所彭山涛律师、张宇律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  1.北京市天银律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一三年十一月五日