证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－52

  第一拖拉机股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年11月5日，公司收到公司非执行董事董建红女士提交的书面辞职报告。因工作原因，董建红女士提出辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董建红女士的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。董建红女士辞职后，本公司董事会在任董事11人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作，本公司将适时选举委任新的董事。

  董建红女士已确认，其与公司董事会并无任何意见分歧，并且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东关注。

  本公司董事会对董建红女士在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2013年11月5日