第七届董事会第三十九次会议
决议公告
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-033
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2013年11月5日，实际参加表决董事八名（董事何启菊女士因公出差未参加表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于出售富豪金丰酒店的议案（详见临2013-034公告）
为优化资产结构，盘活存量资产，同意将位于上海浦东新区金港路318号的富豪金丰酒店出售给上海东祥实业有限公司，出售价格以经评估后的市场价值为依据确定为6亿元，评估基准日为2013年6月30日。
富豪金丰酒店账面原值为43,691.99万元。截止评估基准日，帐面净值为37,552.56万元，经上海东洲资产评估有限公司评估的市场价值为59,275.77万元。
本次资产出售尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。
2、关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案（详见临2013-035公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2013年11月6日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-034
上海金丰投资股份有限公司
资产出售公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
为优化资产结构，盘活存量资产，公司拟将位于上海浦东新区金港路318号的富豪金丰酒店出售给上海东祥实业有限公司，出售价格以经评估后的市场价值为依据确定为6亿元，评估基准日为2013年6月30日。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准
一、交易概述
为优化资产结构，盘活存量资产，经公司七届董事会第三十九次会议审议通过，公司拟将位于上海浦东新区金港路318号的富豪金丰酒店出售给上海东祥实业有限公司（以下简称“上海东祥”），出售价格以经评估后的市场价值为依据确定为6亿元，评估基准日为2013年6月30日。
富豪金丰酒店账面原值为43,691.99万元。截止评估基准日，帐面净值为37,552.56万元，经上海东洲资产评估有限公司评估的市场价值为59,275.77万元。
本次交易尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。
二、交易对方概况
1、上海东祥实业有限公司
上海东祥实业有限公司为山西东祥房地产开发有限公司的控股子公司，成立于2013年8月，注册资本100万元，公司住所上海市虹口区松花江路2601号1幢A区218室，法定代表人王忠强，经营范围：计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，酒店管理，物业管理，投资管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，会展会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计制作，家用电器、制冷设备、机电设备（除特种）、计算机维修，建筑装饰建设工程专项设计；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），五金交电，电子产品，机电设备，通讯设备及相关产品(除卫星地面接收装置），办公设备，文化用品，工艺礼品，日用百货。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
2、山西东祥房地产开发有限公司
山西东祥房地产开发有限公司（以下简称“山西东祥”）成立于2000年12月，注册资金1500万元（股东追加流动资本金12500万元），其中王东向持有其66%的股权，为控股股东。公司住所太原经济技术开发区管委会办公楼113室，法定代表人王东向，开发资质三级，正在申请二级。曾在太原市先后开发新秀园、越秀园、五龙花园等楼盘，以往开发销售面积超过30万平方米。现正在开发的项目有：太原市槐桐别苑、盐城市绿洲半岛，共计开发面积超过20万平方米。
截止2012年12月31日，山西东祥总资产为32,637.85万元，净资产为23,434.14万元。2012年度，山西东祥实现主营业务收入12,269.29万元，实现净利润5,697.12万元。
三、交易标的基本情况
富豪金丰酒店位于上海浦东新区金港路318号，占地面积4,991平方米，建筑面积31,490.58平方米。酒店于2009年完成改扩建，于2010年年初正式营业。富豪金丰酒店共26层，拥有客房372间及商务餐饮娱乐等配套设施，并设有100个车位。目前，富豪金丰酒店因银行借款抵押给中国工商银行股份有限公司上海市静安支行，公司将在正式办理过户手续前撤销抵押登记。
富豪金丰酒店账面原值为43,691.99万元。截止2013年6月30日，帐面净值为37,552.56万元。2012年度，富豪金丰酒店经营收入为4,100.15万元，亏损1,169.27万元；2013年1-9月，富豪金丰酒店经营收入为3,285.03万元，亏损969.67万元。
四、定价政策和定价依据
本次资产出售的评估基准日为2013年6月30日。截止评估基准日，富豪金丰酒店帐面净值为37,552.56万元，经上海东洲资产评估有限公司以市场比较法评估的市场价值为59,275.77万元。
本次资产出售价格以上述经评估后的市场价值为依据确定为6亿元。
五、本次交易其他主要约定事项
1、在双方正式签订协议后，上海东祥须在2013年11月15日前向本公司支付人民币1亿元，在2013年11月20日前向本公司支付人民币2亿元。以上款项共计人民币3亿元，构成上海东祥购买富豪金丰酒店所需支付的首笔款项。首笔款项如逾期支付，每逾期一天，上海东祥应按应付款项的万分之三向本公司支付违约金；超过一个月仍未支付完毕的，协议终止，同时上海东祥向本公司承担违约责任；如上海东祥向本公司支付的违约金不足以弥补本公司因协议终止而造成的损失，本公司保留进一步向上海东祥追偿的权利。
2、在2014年1月30日前，上海东祥向本公司支付剩余款项，计人民币3亿元。如上海东祥无法在2014年1月30日前按时完成剩余款项的支付，则双方将另行协商，同时上海东祥须向本公司提供足额的担保（包括抵押、保证等），以保证对剩余款项的支付。
六、本次交易目的及对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产。经初步测算，若本次交易顺利完成，将为公司带来所得税前收益超过1亿元。
七、备查文件目录
1、公司七届董事会第三十九次会议决议
2、上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2013]第0654196号资产评估报告书
上海金丰投资股份有限公司
2013年11月6日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-035
上海金丰投资股份有限公司
关于召开2013年度
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于2013年11月21日召开2013年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2013年11月21日（星期四）上午10:00
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议内容
1、审议关于出售富豪金丰酒店的议案
四、会议出席对象
1．截止2013年11月14日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘任律师。
4．公司邀请的其他相关人员。
五、出席会议登记办法
参加会议的股东请于2013年11月18日（星期一）上午9:30至下午16:30到公司会议室（上海市浦东新区雪野路928号11楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、联系办法
1、联系地址：上海市浦东新区雪野路928号11楼
2、邮政编码：200125
3、联系电话：021-20770666
4、联系传真：021-20770668
5、联 系 人：李雪琳
七、其他事宜
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2013年11月6日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：