证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2013-047

  烟台双塔食品股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  重要提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年11月5日（星期二）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为2013年11月4日至2013年11月5日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月 5 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月4日15:00至2013年11月5日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，半数以上董事推举董事李玉林先生主持会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11名，代表有表决权的股份数为97,146,569股，占公司股份总数的22.4876%。

  2、现场会议出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份74,736,000股，占公司股份总数的17.3%。招远市君兴投资管理中心持有公司股份166,464,000股，作为关联股东回避表决。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份22,410,569股，占公司股份总数的5.1876%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

  1、《关于与招远市金岭金矿共同出资成立烟台圣源创业投资中心（有限合伙）的议案》：

  表决结果为：赞成票96,673,374股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5129%；反对票80,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0823%；弃权票393,195股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4047%。

  招远市君兴投资管理中心持有公司股份166,464,000股，作为关联股东回避表决。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2013年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于公司2013年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十一月五日