股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-038

  用友软件股份有限公司

  第五届董事会2013年第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2013年10月31日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第十三次会议的通知。2013年11月5日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第十三次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议以通讯表决方式一致审议通过了《公司关于参与投资设立北京用友幸福云创创业投资中心（有限合伙）的议案》。

  为加速推动公司对战略新兴信息产业的投资，公司决定与全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司及其管理的北京用友创新投资中心（有限合伙）、控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司，与中关村科技园区海淀园创业服务中心共同发起设立北京用友幸福云创创业投资中心（有限合伙）（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“幸福云创基金”），全体合伙人的总认缴出资额为人民币10,000万元，其中：公司以现金人民币1,000万元出资，出资比例为10.0%；北京用友幸福投资管理有限公司以现金人民币20万元出资，出资比例为0.2%；北京用友创新投资中心（有限合伙）以现金人民币5,980万元出资，出资比例为59.8%；畅捷通信息技术股份有限公司以现金人民币1,000万元出资，出资比例为10.0%；中关村科技园区海淀园创业服务中心以现金人民币2,000万元出资，出资比例为20.0%。

  幸福云创基金的设立目的为从事创业投资，以股权投资的方式专注于投资战略新兴产业重点领域，包括移动互联网和下一代互联网、云计算等新兴信息产业。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  （本页无正文）

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一三年十一月六日