证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2013056

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月5日收到公司独立董事穆延荣女士提交的书面辞职报告。公司独立董事穆延荣女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  由于穆延荣女士在任职期间内辞职，将导致公司独立董事人数低于法定人数，故其辞职申请将在新任独立董事就任后方可生效。在新任独立董事就任前，穆延荣女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职务。

  公司将尽快召集董事会和股东大会补选新的独立董事。

  公司对穆延荣女士在担任公司独立董事、审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月五日