证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2013—047

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年11月4日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于11月1日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟向中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司贷款5.8亿元的议案》。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月六日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2013-048

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于控股子公司股权质押登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟向中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司贷款5.8亿元的议案》，根据议案，凯乐科技将持有湖北黄山头酒业有限公司79.01%的股权及凯乐科技持有武汉凯乐宏图房地产有限公司100%的股权质押给中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司，作为凯乐科技向中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司贷款担保。该两项股权质押已于2013年11月4日在工商管理相关部门办理了质押手续。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月六日