股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-047

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

第八届董事局第十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十五次会议通知已于2013年11月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年11月6日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年度公司董事薪酬或津贴的议案》。2012年度公司董事薪酬或津贴标准为：董事局主席薪酬2,756,200元、董事局副主席薪酬2,470,300元、授薪董事薪酬2,470,300元；根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为200,000元。

以上议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2012年度公司高级管理人员薪酬标准为2,470,300元。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于转让沈阳华樾置业有限公司股权的议案》。详见公司公告（2013-048）。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。因业务拓展需要，公司拟以现金出资成立两家子公司：

拟成立珠海华发置业发展有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币1000万元，公司出资人民币800万元，占80%，公司全资子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司出资200万，占20%。

拟成立珠海华发投资有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币1000万元，公司出资人民币800万元，占80%，公司全资子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司出资200万，占20%。

具体事宜授权经营班子办理。

五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一三年十一月七日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-048

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

股权转让公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司拟与沈阳承基投资有限公司（以下简称“沈阳承基”）签订《股权转让合同》及《补充协议》，转让公司持有的沈阳华樾置业有限公司（以下简称“沈阳华樾”）100%的股权，转让价格为人民币108,805,211.16元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易已经公司第八届董事局第十五次会议审议通过。

●本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

公司拟转让持有的沈阳华樾100%股权，转让价格为人民币108,805,211.16元，其中包括股权转让款及向沈阳华樾提供股东借款两部分组成。本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易。

二、交易双方基本情况

1、股权出让方：珠海华发实业股份有限公司

注册资本：人民币81,704.562万元

注册地址：珠海市昌盛路155号1至3层

法定代表人：袁小波

经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

2、股权受让方：沈阳承基投资有限公司

注册资本：人民币 1,000万元

注册地址：沈阳市东陵区上深沟村860-1号301室

法定代表人：吴文强

经营范围：一般经营项目：项目投资与投资管理。

三、交易标的基本情况

1、本次交易的标的：沈阳华樾置业有限公司 100%股权

2、沈阳华樾基本情况：

成立日期：2011年12月15日

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：沈阳市东陵区上深沟村860-1号B107室

法人代表：王沛

经营范围：一般项目：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁。

3、沈阳华樾资产负债及利润情况

金额单位：人民币元

项 目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	147,989,131.31	80,022,912.22
负债总额	98,047,352.33	30,085,731.96
所有者权益总额	49,941,778.98	49,937,180.26
项 目	2012年度	2013年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-29,861.62	-4,598.72
净利润	-29,861.62	-4,598.72

4、沈阳华樾持有的资产情况

沈阳华樾主要资产为2宗商业地块，土地面积合计为45,814.09140平方米，2宗土地均已支付全部土地出让金并取得《国有土地使用证》。

国有土地使用证编号为沈北国用（2012）第091号商业用地：该地块位于沈阳市沈北新区辉山北大街142号，土地使用权面积15463.00平方米，用地性质为商服用地。

国有土地使用证编号为东陵国用（2012）第07190748号商业用地：该地块位于沈阳市东陵区航天站518号，土地使用权面积30351.09平方米，用地性质为商服用地。

四、交易合同的主要内容和定价政策

1、主要内容：公司转让持有的沈阳华樾100%股权

2、定价情况：根据大华会计师事务所、众华资产评估有限公司对沈阳华樾财务及资产状况出具了“大华审字[2013]005621号”《审计报告》及“众华评报字[2013]第67号”《评估报告》，截至审计评估基准日（2013年9月30日），沈阳华樾资产评估价值为：总资产为人民币108,827,596.15元，总负债为人民币30,085,731.96元，其中对公司及关联企业负债合计为人民币30,051,443.26元，净资产为人民币78,741,864.19元，并以此作为本次股权转让对价款确定的依据。经双方一致同意：公司转让持有的沈阳华樾100%的股权，转让价格为108,805,211.16元，其中包括沈阳华樾100%股权转让款78,753,767.90元及向沈阳华樾提供的股东借款30,051,443.26元两部分。

五、本次股权转让的目的和对本公司的影响

本次股权转让，是公司根据市场情况的变化，阶段性退出沈阳商业用地项目的举措，有利于公司集中资源，开拓优势明显的住宅主业。

六、备查文件

1、公司第八届董事局第十五次会议决议。

2、《股权转让合同》及《补充协议》。

3、大华会计师事务所、众华资产评估有限公司出具的“大华审字[2013]005621号”《审计报告》及“众华评报字[2013]第67号”《评估报告》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一三年十一月七日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-049

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2013年11月5日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年11月6日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于更换监事的议案》。

公司监事林悟彪先生、李建伟先生因工作原因辞去公司监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东华发集团推选葛志红女士、 张葵红女士为公司新任股东监事（简历附后），不在本公司领取监事薪酬及补贴。

二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年度公司监事薪酬的议案》。公司监事长薪酬为2,470,300元，其他监事不在公司领取监事薪酬。

上述两项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月七日

附：简历

葛志红，女，1959年6月出生，EMBA硕士学位，会计师。历任珠海华发集团有限公司财务部副经理、经理、总经理助理，现任珠海华发集团有限公司监事会副主席、珠海容闳学校董事长、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司副董事长。

张葵红，女，1969年2月出生，本科学历。2006年至今任珠海市国资委财务总监、专职董事监事。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-050

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局

3、会议时间：2013年11月22日上午10：00

4、股权登记日：2013年11月18日

5、会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

6、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项（普通决议案）

1、审议《关于2012年度公司董事薪酬或津贴的议案》；

2、审议《关于2012年度公司监事薪酬的议案》；

3、审议《关于更换监事的议案》；

4、审议《关于下属子公司向集团财务公司申请贷款的议案》。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年11月18日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法（股东登记表详见附件1）

（一）登记手续（授权委托书详见附件2）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2013年11月18日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00

（三）、登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

（四）、联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8281000

邮编：519030

联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

五、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一三年十一月七日

附件1：股东登记表

2013年第二次临时股东大会股东登记表

珠海华发实业股份有限公司：

兹登记参加贵公司 2013年第二次临时股东大会会议。

姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：

股东账户号： 股东持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮编：

2013 年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

议案序号	内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于2012年度公司董事薪酬或津贴的议案
议案2	关于2012年度公司监事薪酬的议案
议案3	关于更换监事的议案
议案3.1	监事候选人葛志红
议案3.2	监事候选人张葵红
议案4	关于下属子公司向集团财务公司申请贷款的议案

备注：委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权

按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。