证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-040

宁波热电股份有限公司

2013年度第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波热电股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年11月6日上午在宁波汉雅新晶都酒店举行。

（二）

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	79,750,439
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.47
通过网络投票出席会议的股东人数	不适用
所持有表决权的股份数（股）	不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）	不适用

（三）本次会议由王凌云董事长主持，会议召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席7人；在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会议的共计4名董事，皆因工作原因无法出席，公司无其他高管列席本次大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于补选第四届董事会董事的议案；	79,750,439	100%	0	0	0	0	通过
2	公司《股东大会议事规则（2013版）》；	79,750,439	100%	0	0	0	0	通过
3	公司《董事会议事规则（2013版）》；	79,750,439	100%	0	0	0	0	通过
4	公司《监事会议事规则（2013版）》；	79,750,439	100%	0	0	0	0	通过
5	公司《独立董事工作制度（2013版）》；	79,750,439	100%	0	0	0	0	通过
6	公司《关联交易决策制度（2013版）》；	79,750,439	100%	0	0	0	0	通过
7	公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》；	79,750,439	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师和吴钢律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

宁波热电股份有限公司

二〇一三年十一月六日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-041

宁波热电股份有限公司

四届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2013年11月6日召开。会议由王凌云董事长主持，应到董事12名，实到7名，董事沈军民先生、魏雪梅女士和诸南虎先生授权委托董事长王凌云先生代为行使表决权，独立董事张炳生先生和刘海生先生授权委托独立董事张政江先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举副董事长的议案》；

董事会一致选举周兆惠先生为公司第四届董事会副董事长。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司绿能投资发展有限公司投资设立柬埔寨西哈努克港经济特区热电公司的议案》。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

●备查文件目录：

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一三年十一月六日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-042

宁波热电股份有限公司关于

全资子公司绿能投资发展有限

公司投资设立柬埔寨西哈努克港

经济特区热电公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：柬埔寨西哈努克港经济特区热电联产项目

●投资金额：1667万美元

●特别风险提示:设立境外公司可能未获批准的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓展公司热电业务，积极响应国家“走出去”号召，公司通过前期调研，拟在柬埔寨西哈努克经济特区（以下简称西港特区）投资成立热电公司进行热电联产项目建设，项目总投资额不超过1,667万美元。

（二）董事会审议情况

2013年11月6日，宁波热电股份有限公司四届三十一次董事会审议通过《关于投资设立柬埔寨西哈努克港经济特区热电公司进行热电联产项目建设的议案》，同意授权公司全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）（以下称“绿能公司”）以249.6万美元在西港特区与其他合作方共同投资设立热电公司，投资的公司股份占比为52%。热电公司将负责西港特区的热电联产项目建设,该项目总投资额不超过1,667万美元。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

（三）该对外投资事项不属于关联交易及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立公司名称：柬埔寨西哈努克港经济特区宁电热电有限公司（暂定名，以核准为准，以下简称“西港特区热电公司”）

（二）出资额及出资比例

西港特区热电公司注册资本480万美元，其中：绿能公司出资249.6万美元，占注册资本的52%；西哈努克港经济特区有限公司出资96万美元，占注册资本的20%；YEH INTERNATIONAL.,LTD.出资62.4万美元，占注册资本的13%；LUCKY JOY INVESTMENTS LIMITED.出资72万美元，占注册资本的15%。

（三）性质：境外公司

（四）注册地址：柬埔寨西哈努克经济特区

（五）经营范围：西港特区热电公司拥有在西港特区进行电能、热能和冷能生产、供应和扩建的权利，独家拥有在西港特区的蒸汽管网、冷水管网的建设、控制和经营权。（以登记机关核定的经营范围为准）。

（六）董事会及管理层人员安排：

西港特区热电公司董事会由7名董事组成，绿能公司委派3名，西哈努克港经济特区有限公司委派2名, YEH INTERNATIONAL.,LTD.委派1名, LUCKY JOY INVESTMENTS LIMITED.委派1名。董事长1名，由绿能公司委派。公司设立经营管理机构负责公司的日常经营管理工作。公司设总经理一名，副总经理一名，总工程师一名，财务总监一名。其中，总经理由绿能公司提名、由董事会决定聘任或者解聘。副总经理、总工程师、财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。

三、对外投资对上市公司的影响

目前，柬埔寨政局稳定，中柬外交关系友好，西港特区具有政治保障性较强，临港地理位置优越，区内土地储备充足，劳动成本低廉，税收政策优惠等优势。且目前西港特区内已经培育了一定的热用户，随着园内企业的拓展，未来还有较大的发展空间。本次对外投资总体对于公司拓展主业，增加利润来源有着重要意义。

四、对外投资的风险分析

目前项目尚处于合作意向阶段，尚未获得中国及柬埔寨相关部门审核批准，存在着一定的不确定性。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

2013年11月6日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-043

宁波热电股份有限公司

关于股东权益变动的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动不属于增持或者减持，不触及要约收购

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

公司于2011年1月12日在上海证券交易所网站及上海证券报发布《关于第一大股东接收资产划转的公告》，宁波市国有资产监督管理委员会同意将宁波华源实业发展公司（后更名为宁波华源联合实业投资有限公司，以下简称“宁波华源”）整体资产划转给公司控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”），开投集团与其全资子公司宁波市电力开发公司合并持有本公司股份56,342,739 股，占总股本的33.54％。宁波华源原持有本公司股份5,374,540 股，占总股本的3.2％。划转后，开投集团与其全资子公司宁波市电力开发公司将合并持有本公司股份61,717,279 股，占总股本的36.74％。宁波华源则不再持有本公司股份。

日前，公司接到控股股东开投集团通知，宁波华源在宁波市工商行政管理局北仑分局已完成企业注销手续，相关股权划转登记事项尚在办理中。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

公司将密切关注上述股东权益变动事项，及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

2013年11月6日