第五届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-056
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第二十九次会议于2013年11月6日以通讯方式召开，会议通知已于2013年10月25日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工（天津）有限公司实施家具制造自动化（FA）项目的议案》
同意美克国际家私加工（天津）有限公司实施家具制造自动化（FA）项目。
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于孙公司美克国际家私加工（天津）有限公司实施家具制造自动化（FA）项目的公告》。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年十一月七日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-057
美克国际家具股份有限公司
关于孙公司美克国际家私加工（天津）
有限公司实施家具制造自动化（FA）
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称：家具制造自动化（FA）项目
● 投资金额：3.1474亿元
● 特别风险提示：该项目本身可能存在管理风险，该项目不需要提交政府相关部门审批。
一、 对外投资概述
（一）对外投资基本情况
面对当前家具制造业面临的外部市场劳动力匮乏，用工紧缺，员工流失率大，人工成本高，劳动生产率持续低下等问题，为了改善公司家具制造业的综合效益水平，最大限度降低用工数量，减少人为因素对成本的影响，支撑公司未来大规模定制生产方式（MC）的实现，公司将在美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）开展试点推进家具制造自动化（FA）项目。项目总投资3.1474亿元。
项目目标是在人的主导下，通过由自动化的智能设备、现代的信息化手段和专业的管理团队共同组成的人机一体化智能制造系统 ，实现自动、柔性、高效、低耗的制造过程，达到快速响应市场变化、提高产品质量、降低产品成本、节约制造资源、减少环境排放的目的，从而支撑未来大规模定制MC商业模式的实施。项目成功后将会把创新成果迅速转化，推广到其他制造工厂，从而带动美克家具制造整体竞争力和盈利能力的提高。
（二）董事会审议情况
2013年11月6日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工（天津）有限公司实施家具制造自动化（FA）项目的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议,也不需要提交政府相关部门审批。
上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、 投资主体的基本情况
公司名称：美克国际家私加工（天津）有限公司
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津加工成立于2002年12月，为公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司的全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产366,483,939.54元，负债总额为393,009,682.56元，净资产-26,525,743.02元，2012年实现净利润-24,778,543.53元。
三、 投资项目的基本情况
家具制造自动化（FA）项目位于天津出口加工区内，项目包括设备自动化和车间自动化。设备自动化包括自动化加工设备、自动化物流设备、自动控制系统等。车间自动化包括工艺优化、工艺路线规划、生产线布局、物流系统设计。本项目重点通过生产工序重组、工序集成的加工中心的应用、辅助上下料设备应用、涂装自动化线的尝试验证、水性漆的应用改造等对目前生产方式实现加工、物流环节的自动化改造升级。
项目总投资3.1474亿元，预计于2014年12月底具备试运行条件。项目建设资金以自有资金和银行贷款等方式解决。
根据可行性分析测算，项目建成后年均营业收入为45,481万元，项目全投资税前内部收益率20.55%，项目资本金税后投资回收期为6.13年，财务净现值大于零,项目年均税前利润2,988万元，财务盈利能力较好。
四、 对外投资对上市公司的影响
项目建成后将取代大量人工作业，实现工厂自动化，从而提高劳动生产效率，大幅度降低人工成本，在效率提升、品质控制方面也将有较大改善，将更好地满足客户多样化需求，有利于提高综合竞争能力和盈利能力。
项目重视环境保护，在规划及设备选型时充分考虑了对环境的影响，项目实施后，将对环境更友好，对人也更健康。
五、 对外投资的风险分析
项目实施后对生产计划和生产组织能力要求较高，生产平衡及进度控制挑战性加大。同时，大量高度自动化机器设备投入之后的管理、实施、维修、养护也具有较大的挑战性。
为此，公司将与配套实施的ERP系统实现对接，从而实现生产管理自动化，届时将在一定程度上提高生产管理的规范化和标准化，减少人为因素影响。关于项目实施的设备管理风险，公司将从人力资源与制度建设两个方面保障，包括招聘具有相应的高精自动化设备管理、养护经验的管理人员及高级技术人员，建立适合大规模自动化设备的设备维修计划和设备管理制度。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年十一月七日