股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-027

  中国建设银行股份有限公司

  关于钟瑞明、维姆·科克担任

  独立非执行董事的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月6日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年度股东大会通过了选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事的议案以及选举维姆·科克先生担任本行独立非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准钟瑞明先生、维姆·科克先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2013年10月24日起，钟瑞明先生、维姆·科克先生就任本行独立非执行董事。

  钟瑞明先生、维姆·科克先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

  钟瑞明先生、维姆·科克先生的简历请参见本行刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn），日期为2013年3月22日的《董事会会议决议公告》。

  本行董事会对于钟瑞明先生、维姆·科克先生的加入表示欢迎。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2013年11月6日