证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２０１３－０２５号
沈阳商业城股份有限公司五届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司五届十次董事会会议通知于２０１３年１１月１日发送至各位董、监事，会议于２０１３年１１月７日以通讯方式召开，应到董事１２人，出席董事１２人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会全体董事审议并经表决通过如下决议：
１、《关于为控股子公司辽宁物流提供担保的议案》；
同意１２票，反对０票，弃权０票。
２、《关于向银行申请授信额度的议案》。
同意１２票，反对０票，弃权０票。
上述议案的具体内容详见同日刊登的相关公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
２０１３年１１月７日
证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２０１３－０２６号
沈阳商业城股份有限公司
关于为子公司辽宁物流担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
辽宁物流有限公司（以下简称“辽宁物流”）
●本次担保金额
本次对辽宁物流提供担保金额合计１００００万元，累计为其担保金额１００００万元，含本次担保。
●公司目前担保累计金额１０５８００万元（其中对子公司担保１０３６００万元），含本次担保。
●本次担保无反担保
●公司无逾期担保
●本次担保已经公司五届十次董事会审议批准，尚须经公司股东大会审议批准。
一、 担保情况概述
本公司子公司辽宁物流因经营发展需要向相关金融机构申请授信额度１００００万元。
二、被担保人基本情况
辽宁物流是本公司的控股子公司，本公司拥有其９９．９３６％的股权，该公司注册资本７８００万元，业务性质：商业，主要产品或服务：国内一般商业贸易。截止２０１３年６月３０日，总资产７９２３２万元，净资产１７４８９万元。报告期实现净利润－５８万元。
三、担保的主要内容
辽宁物流因经营发展需要向葫芦岛商业银行申请授信额度１００００万元，由本公司为其提供连带责任担保；此担保为辽宁物流申请授信额度的续保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
辽宁物流申请的授信额度为经营发展需要，辽宁物流的资产状况较好，具有债务偿还能力，且均为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司利益。
五、说明
如上述担保经股东大会审议通过，则公司累计担保金额为１０５８００万元，占本公司２０１２年度经审计净资产的１６５．７５％，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会和证券交易所关于上市公司担保要求的有关规定。
２、如上述担保经股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人签署担保合同及相关法律文件。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
２０１３年１１月７日
证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２０１３－０２７号
沈阳商业城股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）五届十次董事会审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下：
根据公司实际状况及经营发展需要，同时为调整优化公司负债结构，整合贷款渠道，适时替换其他银行贷款，便于借款资金管理，增强资金使用效率，节约财务费用，公司以自有房地产作抵押， 向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行申请综合授信额度，总额为人民币１３亿元，期限三年。
用于抵押的房地产为：
房产 ９０８４６．７４平方米， 账面价值９３７３１万元；
土地 １６３６５．７３平方米，账面价值４０４９８．７万元；
上述房地产的账面价值合计为 １３４２２９．７万元。
本议案须经股东大会审议批准。
如上述授信额度经股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署相关法律文件。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
２０１３年１１月７日
证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２０１３－０２８号
沈阳商业城股份有限公司关于２０１３年
第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称：沈阳商业城股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会
（二）２０１３年１０月２９日，公司发布了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》，定于２０１３年１１月１９日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。２０１３年１１月７日，持有本公司１１．７４％股份的股东沈阳商业城（集团）有限公司向本公司董事会提交了书面临时提案。
（三）临时提案名称、具体内容。
１、沈阳商业城股份有限公司关于为控股子公司辽宁物流提供担保的议案
２、沈阳商业城股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
以上２个议案的详情请见公司２０１３年１１月８日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《沈阳商业城股份有限公司关于为子公司辽宁物流担保公告》（公告编号：临２０１３－０２６）、《沈阳商业城股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：临２０１３－０２７）。
本公司董事会认为，上述临时提案属于股东职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。
（四）增加的临时提案不涉及网络投票。
二、除了上述增加的临时提案，于２０１３年１０月２９日公告的原股东大会通知事项不变。
三、完整的股东大会提案。
１、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
２、《关于修改公司章程的议案》；
３、《为子公司担保的议案》；
４、《子公司对外担保的议案》
５、《关于为控股子公司辽宁物流提供担保的议案》
６、《关于向银行申请授信额度的议案》
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
２０１３年１１月７日
授权委托书（样式）
兹全权委托 （先生／女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并全权行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（或单位公章）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
本单位／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 | |||
| ２ | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| ３ | 《关于为子公司担保的议案》 | |||
| ４ | 《子公司对外担保的议案》 | |||
| ５ | 《关于为控股子公司辽宁物流提供担保的议案》 | |||
| ６ | 《关于向银行申请授信额度的议案》 |