证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-30

  金谷源控股股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四次会议通知及文件于2013年11月6日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2013年11月7日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于向控股子公司金谷源首饰贸易有限公司借款伍仟万元并将持有的全资子公司中景天成（北京）贸易有限公司的100%股权作为借款质押担保的议案》。

  我公司因生产经营需要于2011年1月12日与控股子公司金谷源首饰贸易有限公司签订了《借款协议书》，由金谷源首饰公司提供给我公司伍仟万元借款，为保障金谷源首饰公司的利益，我公司将持有的全资子公司中景天成公司100%的股权质押给金谷源首饰公司，借款主要用于巩固及拓展中景天成公司业务，开展贸易。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于向全资子公司中景天成（北京）贸易有限公司提供总额不超过伍仟万元借款的议案》

  为支持子公司贸易业务的开展及日常生产经营的需要，我公司向全资子公司中景天成公司提供总额不超过伍仟万元的借款。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月八日