2013年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013080
华邦颖泰股份有限公司
2013年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦颖泰股份有限公司2013年第五次临时股东大会会议通知于2013年10月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网发出。会议于2013年11月7日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计72人，代表公司股份302,659,233股，占公司股份总数的52.1168%，代表有表决权股份237,383,480股，占公司股份总数的40.8765%。本次会议出席现场投票的股东及股东代理人8人，代表有表决权的股份132,174,624股，占公司总股本的22.7600%，通过网络投票的股东64人，代表有表决权的股份105,208,856股，占公司总股本的18.1166%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事长张松山先生主持本次股东大会会议。公司部分董事、监事出席本次会议，北京市东易律师事务所对本次会议予以现场见证。
二、提案审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》。
A、本次交易标的、发行对象以及现金支付对象
1、交易标的
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、发行对象
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、本次现金购买资产的支付对象
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
4、交易价格
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
5、交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
6、利润承诺及补偿
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
B、本次股份发行方案
1、发行方式
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、发行股票的种类和面值
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、发行价格
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
4、发行股份的数量
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
5、发行对象
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
6、本次发行股票的限售期
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
7、募集配套资金用途
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
8、上市地点
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
9、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
10、发行决议有效期
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要的议案》。
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于签署相关协议的议案》。
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案》。
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》。
表决结果：同意237,308,047股，占参加会议有表决权股份总数的99.9682%；反对75,433股，占参加会议有表决权股份总数的0.0318%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
北京市东易律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：华邦颖泰股份有限公司2013年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）华邦颖泰股份有限公司2013年第五次临时股东大会会议决议；
（二）北京市东易律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦颖泰股份有限公司2013年第五次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2013年11月8日