证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2013-032

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2013年第一次临时董事会决议（通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年11月1日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开2013年第一次临时董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2012年11月7日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于拟参与筹建民营银行的提示性公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告！

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月七日

  证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2013-033

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  关于拟参与筹建民营银行的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策，在相关部门的大力指导下，公司拟参与山西省民营银行的设立事宜。目前，公司正在就设立民营银行事宜与其他企业和相关部门进行沟通和交流。由于民营银行设立配套的法规制度尚需进一步明确，相关工作需待有关细则进一步优化和完善，银行设立事项尚需国家相关部门的具体指导与审批。公司将关注政策、法规动向，并与相关部门保持密切联系，加强与其他各方的沟通，积极配合推进民营银行设立的前期事宜。

  该事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、意向合作方案的达成、合作方式的确定、国家相关部门的审批情况、公司三会审议情况等多重因素，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月七日