第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-023
上海龙头（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议于2013年11月8日以通讯表决方式召开，应到9位董事，实到9位董事。
一、《关于取消2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见《公司关于取消2013年第一次临时股东大会的公告》，临时公告编号2013-024。
二、《关于变更马陆衬衫厂股权处置方式的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于上海海螺（集团）马陆衬衫厂资产置换方案在交易实施过程中，交易对方上海申达集团有限公司对原方案提出调整建议，经双方协商，公司决定变更原交易方案，同意将全资子公司上海海螺服饰有限公司持有的上海海螺（集团）马陆衬衫厂 (净资产评估值为14,331万元)100%股权以不低于经国资备案确认的评估价格公开挂牌转让。该股权评估值低于公司净资产10%，在董事会审批权限内。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2013年11月9日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-024
上海龙头（集团）股份有限公司
关于取消2013年
第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开通知的情况
（一）原股东大会召开通知的公告日期、刊登的报纸、网站等情况说明
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）关于召开 2013年第一次临时股东大会的会议通知已于 2013 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《 上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）正式对外公告。
（二）原定股东大会召开时间、涉及的议案
公司 2013年第一次临时股东大会现场会议原定于2013 年 11月 15 日上午 9:00 召开，网络投票时间为2013年11月15日上午9：00－11:30，下午13:00－15:00。股权登记日为 2013 年 11 月 6 日，会议登记日为：2013 年 11月 8 日（上午 9:30－11:30，下午 1:30－4:00）。拟提交2013年第一次临时股东大会审议的议案为《关于马陆衬衫厂资产置换的议案》。
二、取消原因
2013年10月26日公司董事会审议通过《关于马陆衬衫厂资产置换的议案》，由于该议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司拟将该议案提交2013 年11月15日2013年第一次临时股东大会审议。但在本次交易实施过程中，因交易对方上海申达集团有限公司对原方案提出调整建议,经公司第八届董事会第四次会议审议，决定变更原交易方式。
三、所涉及议案的后续处理
2013年11月8日经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于变更马陆衬衫厂股权处置方式的议案》，决定变更原交易方式，由原来的关联方资产置换变更为股权挂牌转让，即：将全资子公司上海海螺服饰有限公司持有的上海海螺（集团）马陆衬衫厂100%股权以2013年9月30日为基准日，按不低于经国资备案确认的评估价格 (净资产评估值为14,331万元)在上海联合产权交易所公开挂牌转让。本次拟转让的股权评估值低于公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，依据《上海证券交易所上市规则》、《公司内部控制制度》等法律、规章制度要求，此次交易在公司董事会决策审批权限内。综上考虑，公司董事会决定取消原定于2013 年 11月 15 日召开的2013年第一次临时股东大会。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2013年11月9日