证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-060

  方大特钢科技股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  公司于2013年11月7日召开第五届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币1亿元设立一家全资子公司。

  本事项无需提交公司股东大会审议，亦未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体情况

  公司拟设立一家全资子公司（拟设立公司名称待定，以工商部门核定为准，以下简称“项目公司”），持有其100%股权。

  三、拟投资标的的基本情况

  1、注册资本：人民币10000万元。

  2、注册地：贵州镇宁

  3、经营范围：生产、销售瓶（罐）装天然饮用水（以工商部门核定为准）

  4、出资方式：以自有资金出资，公司持有其100%股权。

  5、董监事及高管人员设置：项目公司拟设置董事会、监事会，并聘任高级管理人员。董事会成员5人，监事会成员3人。

  项目公司主要产品为矿泉水，泉水来源于贵州镇宁自治县喀斯特地貌群山之中，水源属露头自涌泉，周边无工业污染，泉水主要含锶元素，距安顺市区40余公里、镇宁县城20余公里、黄果树主景区4公里。

  四、本次投资对公司的影响及风险分析

  1、本次投资对公司的影响

  公司以自有资金设立一家全资子公司，将会打造矿泉水自有品牌，满足公司多元化发展需求。

  本次对外投资事项顺应贵州省“工业强省”的发展战略，利用公司资本优势，与镇宁地区良好的自然资源对接，实现优势互补，促进资源优势向经济优势转化。通过拓展公司业务领域，不断增强公司可持续发展能力。

  项目公司将通过强化矿泉水的品牌形象，加大宣传品牌力度，采取差异化战略，打造项目公司的核心竞争力。

  2、本次投资的风险

  矿泉水行业未来发展前景广阔，市场潜力巨大，但矿泉水行业品牌竞争激烈，项目公司作为新成立企业，尚未形成鲜明的品牌形象，品牌效应需要时间积累。

  五、备查文件

  1、方大特钢第五届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2013年11月9日