第五届董事会第三十次会议决议公告
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-059
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2013年11月5日以电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第三十次会议的通知，于2013年11月8日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十次会议。公司12名董事全部参加了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<保定天威保变电气股份有限公司股权投资管理制度>的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
修改后全文详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司股权投资管理制度》。
（二）审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由7名非关联董事表决，该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
天威保变第五届董事会第二十次会议及二〇一二年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预测的议案》。在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。
授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理上述关联交易的相关事宜，包括但不限于签署相关协议等。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司2013年度日常关联交易预测的公告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年11月8日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-060
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于调整公司2013年度
日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整2013年度日常关联交易预测总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需提交公司股东大会审议。
●公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，主要目的是保证公司产品质量，有效降低采购成本。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预测情况
2013年3月22日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预案的议案》，并经2013年4月17日的公司二〇一二年年度股东大会审议通过，对2013年度日常关联交易进行了预测，具体情况见下表。（详见2013年3月26日和2013年4月18日，公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。
1.购买商品、接受劳务
单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2013年预计金额 | |
| 关联交易金额 | 占同类交易比例（%） | |||
| 保定天威集团有限公司 | 购买 | 矽钢片、配件 | 25,000 | 47.00 |
| 保定保菱变压器有限公司 | 购买 | 加工劳务 | 5,000 | 5.00 |
| 保定天威电气设备结构有限公司 | 购买 | 油箱、材料 | 25,500 | 95.00 |
| 保定多田冷却设备有限公司 | 购买 | 冷却器、片散 | 3,300 | 12.00 |
| 保定天威电力线材有限公司 | 购买 | 铜线 | 12,500 | 15.00 |
| 保定天威线材制造有限公司 | 购买 | 铜线 | 37,500 | 44.00 |
| 保定天威和兴电力配件有限公司 | 购买 | 配件 | 3,000 | 10.00 |
| 合肥天威电力线材有限公司 | 购买 | 铜线 | 10,400 | 13.00 |
| 小计 | 122,200 | -- |
2.销售商品、提供劳务单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2013年预计金额 | |
| 关联交易金额 | 占同类交易比例（%） | |||
| 保定保菱变压器有限公司 | 销售 | 材料、加工劳务 | 3,000 | 5.00 |
| 小计 | 3,000 | -- | ||
（二）本次调整的2013年日常关联交易情况
在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。
2013年11月8日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了此项议案，该项议案由7名非关联董事表决，该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。独立董事出具了独立意见。本次调整2013年日常关联交易预测具体情况见下表。
单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 原预计全年 | 重新预计全年 | 变动 原因 | ||
| 金额 | 占同类交易的比例% | 金额 | 占同类交易的比例% | ||||
| 保定天威集团有限公司 | 购买 | 矽钢片、配件、输变电设备 | 25,000 | 47 | 30,000 | 56 | 注一 |
| 保定多田冷却设备有限公司 | 购买 | 冷却器、片散 | 3,300 | 12 | 7,500 | 26 | |
| 保定保菱变压器有限公司 | 销售 | 材料、加工劳务 | 3,000 | 5 | 4,000 | 7 | |
注一：因本年度公司生产经营的需要，公司与关联方的实际关联交易额较年初额度有所增加。
二、关联方介绍及关联关系
| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址 | 主要经营范围 | 关联关系 |
| 保定天威集团有限公司 | 邓腾江 | 210900万元人民币 | 保定市朝阳北路158号 | 变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸搬运货物，管道、设备安装。普通货运、住宿、中餐、非酒精饮品零售、卷烟（只限有经营资格的分支机构经营 | 母公司 |
| 保定多田冷却设备有限公司 | 石光瑞 | 500万美元 | 河北省保定市创业路109号 | 制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。 | 受同一母公司控制 |
| 保定保菱变压器有限公司 | 宋淑才 | 1390万美元 | 保定市天威西路2222号 | 变压器、电抗器及其零部件、附件制造，并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；销售本公司生产的产品。 | 受同一母公司控制 |
三、关联交易的定价原则和结算方式
公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。
四、关联交易的必要性
公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，且该交易能保证公司产品质量，有效降低采购成本。
五、独立董事发表意见情况
独立董事事前认可意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，未损害中小股东利益。同意将此议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。
独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年11月8日