股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—040

  广州广日股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2013年11月25日下午14：00

●网络投票时间：2013 年11 月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

●股权登记日：2013年11月20日

●现场会议召开地点：广州市珠江新城花城大道66号国门酒店19楼第五会议室

●会议方式：现场召开和网络投票相结合

●是否提供网络投票：本次会议提供网络投票服务

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月8日召开了第七届董事会第十五次会议（通讯会议），公司董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案，现将召开股东大会的具体事宜通知如下：

一、会议基本情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2013年11月25日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间：2013 年11 月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点：广州市珠江新城花城大道66号国门酒店19楼第五会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

5、提示公告：将于股权登记日后三天内就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式和发行时间

（3）发行对象和认购方式

（4）发行数量

（5）定价基准日、发行价格及定价原则

（6）募集资金用途

（7）限售期

（8）上市地点

（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

（10）本次非公开发行股票决议的有效期

3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

三、会议出席对象

1、凡2013年11月20日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记办法：

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

6、登记时间 ： 2013年11月21日上午9:30—12:00。

7、登记地点：广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼

8、联系人：李小姐

联系电话：020-38371213

传真：020-38339503

邮箱：grgf@guangrigf.com

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年11 月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票的具体程序详见附件2。

六、其他事项：

1、出席现场会议的股东以在股东登记日有效登记的股东为准；

2、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

3、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

4、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

广州广日股份有限公司董事会

二○一三年十一月九日

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托___________先生(女士)代表本人出席广州广日股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

委托人(签名或盖章)_________________

委托人股东帐号_____________________

持股数__________________

委托日期________________

注：

1、请在相应的意见下划“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程（比照上海证券交易所新股申购业务操作）

1、投票代码

2、买卖方向：买入

3、在“申报股数”项填写表决意见，申报股数代表表决意见：

4、表决方法

（1）一次性表决方法：

对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

二、投票举例

1、股权登记日 2013年11月20日 A 股收市后，持有广日股份A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。