证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-17

  青海华鼎实业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013年11月7日收到公司独立董事王建军先生的书面辞职报告。王建军先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬委员会、审计委员会的相关职务。

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,王建军先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王建军先生不在担任公司任何职务。

  王建军先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王建军先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

  特此公告

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月八日