证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-059号

唐山三友化工股份有限公司

2013年第六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开2013年第六次临时董事会的通知于2013年11月5日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年11月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。修订后内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。修订后内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2013年11月9日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-060号

唐山三友化工股份有限公司关于

2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2013-058号），定于2013年11月19日召开公司2013年第二次临时股东大会。

一、2013年第二次临时股东大会增加临时议案的情况

2013年11月8日，公司收到控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）向公司董事会书面提交的《关于增加唐山三友化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会临时提案的函》。

鉴于《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等五项议案已经公司2013年第六次临时董事会审议通过，为提高决策效率，提请公司董事会将上述五项议案作为临时提案直接提交公司将于2013年11月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议。

经核查，碱业集团持有公司734,064,469股股份，占公司总股本的39.67%。提案人资格及提案程序合法有效，其提案内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、除增加上述五项临时提案外，公司于2013年10月30日公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

三、增加提案后的公司2013年第二次临时股东大会全部议题如下：

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

3、审议《关于增选公司董事的议案》；

4、审议《关于增选及变更公司监事的议案》；

5、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

6、审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

7、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

8、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

9、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

特此公告。

附件：授权委托书。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2013年11月9日

附件：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月19日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。