证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2013-027号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

??本次会议没有否决提案的情况；

??本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议召开时间：2013年11月11日（星期一）上午9时30分

会议地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	186,719,120
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.29

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

《关于改聘公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
186,719,120	100%	0	/	0	/	通过

三、律师见证情况

见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所

见证律师：马青虎 蔡贤龙

出具的结论性意见：本所暨本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

青海树人律师事务所出具的树律意见字[2013]第38号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

二〇一三年十一月十二日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第二次临时股东大会决议