证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2013—058

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于新增2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司子公司抚顺莱河矿业有限公司（以下简称“莱河矿业”）向辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）销售铁精粉。

  ●关联交易影响：公司本次预计新增的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于拓宽公司销售渠道，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

  ●本次日常关联交易事项不需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  （一） 日常关联交易履行的审议程序

  2013年11月8日，公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于新增2013年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，另外3名非关联董事一致同意，表决通过。独立董事出具了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议，并发表了独立意见认为：上述交易内容符合商业惯例，是本着公允的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形；审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

  （二）本次预计关联交易情况

  公司子公司莱河矿业向方大国贸销售铁精粉，预计金额约为5500万元，莱河矿业与方大国贸以前年度未发生关联交易。

  二、关联方介绍

  （一）关联方基本情况介绍：

  公司名称：辽宁方大集团国贸有限公司

  注册地点：抚顺经济开发区高湾经济区铁路南二号路25号

  注册资本：人民币伍仟万元

  经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、 仪器仪表、办公用品、 化工产品(不含易燃 易爆易制毒产品)、焦炭、 矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材（木材除外）、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中需前置许可的项目除外）；技术咨询服务、技术培训。自营和代理种类商品和及技术进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营废旧金属（触危险品）（以上经营范围中国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外）需前置许可经营的项目凭许可证经营）。

  截止2012 年12 月31 日，辽宁方大集团国贸有限公司总资产188,829.86万元；净资产14,947.67万元； 2012年实现营业收入254,252.47万元，实现净利润2,071.61万元。

  （二）与公司的关联关系

  辽宁方大集团国贸有限公司为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的全资子公司。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  根据购销双方生产经营需要，公司子公司莱河矿业向方大国贸销售铁精矿粉，预计交易金额约为5500万元，按照本公司关联交易管理制度的规定，本公司与关联方之间的关联交易采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合同执行。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  该关联交易是基于子公司莱河矿业和方大国贸双方正常生产经营购销需要。有利于莱河矿业拓展销售渠道，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

  五、 备查文件目录

  1、本公司2013年第五届董事会第十三次临时会议决议；

  2、独立董事事前认可情况及独立董事意见；

  3、本公司第五届监事会第十二次会议决议。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月12日