证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2013-037

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2013年11月11日15:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月11日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月10日15:00——2013年11月11日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长周国建先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共24人、代表股份124,835,776股，占公司有表决权总股份的47.95%。其中：

  出席现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份124,637,536股，占公司总股本的47.88%；

  通过网络和交易系统投票的股东13人，代表有表决权的股份198,240股，占公司股份总数的0.0762%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

  3、国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议进行现场见证。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：赞成：124,784,876股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.96%；弃权：8,100股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.006%；反对：42,800股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0.03%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

  《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

  2013年11月11日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-038

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于控股股东部分股权质押的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月11日接到公司控股股东周国建先生的通知，周国建先生将其持有的公司有限售条件流通股29,500,000股（占公司股份总数的 11.33%）质押给广发银行股份有限公司嘉兴分行。上述股权已于2013年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限自股权质押登记之日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

  截止至本公告日，周国建先生共持有公司股份58,500,000股（全部为有限售条件流通股），占公司总股本的22.47%；质押的股份数量为47,000,000股，占其持有公司股份的80.34%，占公司总股本的18.05%。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年11月11日