证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 编号：临2013—018

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  关于独立董事任职期满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司收到独立董事辛作义先生、刘宏民先生、苗明三先生的辞职申请，上述三位独立董事在本公司任职均已满6年，根据有关规定，申请辞去本公司独立董事及所担任的其他所有职务。

  鉴于辛作义先生、刘宏民先生及苗明三先生的辞职导致公司独立董事空缺，独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，在新的独立董事当选之前，辛作义先生、刘宏民先生及苗明三先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  公司董事会谨对辛作义先生、刘宏民先生、苗明三先生在任期间的勤勉工作和对公司所做贡献表示感谢！

  特此公告。

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  2013年11月11日