证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013—050

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2013年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)会议时间：2013年11月11日上午10：00。

  (三)会议主持人：褚浚副董事长。

  (四)会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室。

  (五)会议召开方式：以现场投票方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代理人）共7人，代表股份85,130,000.00股，占公司有表决权股份总数的68.72%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行表决，表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于变更募集资金项目中宿舍楼实施主体、建设地点的议案》；

  表决结果为：同意85,130,000.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  (二) 审议通过了《关于调整募投项目“营销网络建设项目”实施地点和方式的议案》；

  表决结果为：同意85,130,000.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一三年十一月十一日