证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2013-034

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无新提案提交表决。

  2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、 会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年11月12日上午 10:00

  2、召开地点：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为100,000,000股，占公司总股本13,334万股的75.00%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议的第三项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《关于公司与韩高荣进行关联交易的议案》

  赞成98,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  关联股东山西恒慧商务服务有限公司对本项议案回避表决。

  （三）审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同意授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

  三、见证律师意见

  本次股东大会由国浩律师（北京）事务所黄伟民、冯江律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  （一）山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十一月十二日