证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-60

  泰尔重工股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2013年11月12日上午10:00。

  （2）现场会议召开地点：公司行政楼股东会议室。

  （3）会议方式：现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：孙曼曼女士。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表11名，代表公司股份数107,499,517股，占公司股份总数的57.42%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1.以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意107,499,517股，占出席会议具有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有有效表决权股份总数的0%。

  2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意107,499,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所许成宝、邓逸平律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2013年第四次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十二日