证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2013-037
银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2013年11月15日
● 股权登记日：2013年11月11日
● 是否提供网络投票：是
根据银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议，公司决定召开2013年第四次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013 年11月15日（星期五）上午 9:30
（2）网络投票时间：2013年11月15日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、股权登记日：2013 年11月11日（星期一）。
5、会议召开地点：宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室。
6、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体参见附件（2）《投资者参加网络投票的操作流程》）
二、会议审议事项
| 序号 | 审议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 是 |
| 2 | 审议《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》 | 是 |
| （1） | 本次交易的方式 | 是 |
| （2） | 本次交易的发行对象 | 是 |
| （3） | 本次交易标的 | 是 |
| （4） | 本次交易的价格 | 是 |
| （5） | 标的资产对价支付方式 | 是 |
| （6） | 评估基准日 | 是 |
| （7） | 交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属 | 是 |
| （8） | 本次发行股票的种类和面值 | 是 |
| （9） | 发行价格 | 是 |
| （10） | 发行数量 | 是 |
| （11） | 本次发行股票的锁定期 | 是 |
| （12） | 股票上市地点 | 是 |
| （13） | 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案 | 是 |
| （14） | 发行决议有效期 | 是 |
| 3 | 审议《关于<银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》 | 是 |
| 4 | 《关于公司与东桥家电、梁庆、王春华等三方签署分别<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的协议>及<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议>的议案》 | 是 |
| 5 | 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 | 是 |
| 6 | 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告与盈利预测报告的议案》 | 是 |
| 7 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 是 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买银川新华百货东桥电器有限公司股权暨关联交易相关事宜的议案》 | 是 |
三、会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2013年11月11日。凡2013年11月11日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（见附件（1）《授权委托书》）。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参加会议方式
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行
登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券投资部
5、登记时间：2013年11月12日—11月14日（正常工作日内）
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、提议召开本次股东大会的董事会决议。
3、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2013年11月12日
附件（1）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商业集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并全权代表行使各种表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：
表决意见：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 1 | 《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》 | 表决意见 | ||
| （1） | 本次交易的方式 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （2） | 本次交易的发行对象 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （3） | 本次交易标的 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （4） | 本次交易的价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （5） | 标的资产对价支付方式 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （6） | 评估基准日 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （7） | 交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （8） | 本次发行股票的种类和面值 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （9） | 发行价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （10） | 发行数量 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （11） | 本次发行股票的锁定期 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （12） | 股票上市地点 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （13） | 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （14） | 发行决议有效期 | 同意 | 反对 | 弃权 |
3 | 《关于<银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
4 | 《关于公司与东桥家电、梁庆、王春华等三方签署分别<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的协议>及<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议>的议案》 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
5 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
6 | 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告与盈利预测报告的议案》 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
7 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
8 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买银川新华百货东桥电器有限公司股权暨关联交易相关事宜的议案》 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。
附件（2）
投资者参加网络投票的操作流程
股东参加本次股东大会可以通过上交所交易系统或其他上交所认可的网络投票系统参加投票，投票日期：2013年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。总提案数：21个
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738785 | 新百投票 | 21 | A 股股东 |
2、表决议案
| 议案序号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 99.00 元 | |
| 1 | 《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 1.00 元 |
| 2 | 《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》 | 2.00 元 |
| 2.01 | 本次交易的方式 | 2.01元 |
| 2.02 | 本次交易的发行对象 | 2.02元 |
| 2.03 | 本次交易标的 | 2.03元 |
| 2.04 | 本次交易的价格 | 2.04元 |
| 2.05 | 标的资产对价支付方式 | 2.05元 |
| 2.06 | 评估基准日 | 2.06元 |
| 2.07 | 交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属 | 2.07元 |
| 2.08 | 本次发行股票的种类和面值 | 2.08元 |
| 2.09 | 发行价格 | 2.09元 |
| 2.10 | 发行数量 | 2.10元 |
| 2.11 | 本次发行股票的锁定期 | 2.11元 |
| 2.12 | 股票上市地点 | 2.12元 |
| 2.13 | 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案 | 2.13元 |
| 2.14 | 发行决议有效期 | 2.14元 |
| 3 | 审议《关于<银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》 | 3.00 元 |
| 4 | 审议《关于公司与东桥家电、梁庆、王春华等三方签署分别<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的协议>及<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议>的议案》 | 4.00 元 |
| 5 | 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 | 5.00 元 |
| 6 | 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告与盈利预测报告的议案》 | 6.00 元 |
| 7 | 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买银川新华百货东桥电器有限公司股权暨关联交易相关事宜的议案》 | 8.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“新华百货”A 股的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738785 | 买入 | 99.00 元 | 1股 | 同意 |
股权登记日持有“新华百货”A 股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738785 | 买入 | 1.00 元 | 1股 | 同意 |
| 738785 | 买入 | 1.00 元 | 2股 | 反对 |
| 738785 | 买入 | 1.00 元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。