证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—012

  金杯汽车股份有限公司

  第六届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2013年11月1日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年11月12日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

  一、审议关于全资子公司与华润（沈阳）地产有限公司共同投资成立联营公司的议案。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  公司全资子公司沈阳金杯房屋开发有限公司（金杯房屋）与华润（沈阳）地产有限公司（华润地产）拟成立合资公司：沈阳华润金杯房地产开发有限公司（以工商局核准为准）。该公司的注册资本为壹仟万元人民币，其中：金杯房屋出资占注册资本的49%，华润地产出资占注册资本的51%。经营范围：房地产开发、建设，商品房的出售、出租、物业管理。

  二、审议关于控股子公司设立分公司的议案。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  公司控股子公司上海敏孚汽车饰件有限公司因生产经营需要，拟设立上海敏孚汽车饰件有限公司合肥分公司，主要从事汽车门框的生产、销售。该分公司不具有法人资格，其民事责任由公司控股子公司上海敏孚汽车饰件有限公司承担。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十四日