第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-081
浙江富春江水电设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称 “公司”或“浙富股份”）第三届董事会第一次会议通知于2013年11月1日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2013年11月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事余永清因公出差委托董事傅友爱出席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》。
本次会议选举孙毅先生为公司第三届董事会董事长，余永清先生为公司第三届董事会副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
二、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，公司第三届董事会聘任潘承东先生、余永清先生、史国犹先生、房振武先生、刘玲女士、喻杰先生、江建松先生、王克涛先生、成德明先生为公司高级管理人员。其中潘承东先生为公司总经理，余永清先生、史国犹先生、刘玲女士、喻杰先生、江建松先生、王克涛先生为公司副总经理，房振武先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，成德明先生为总工程师，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
三、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》。
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：孙毅先生、李慧中先生、余永清先生，其中孙毅先生为委员会主任。
薪酬与考核委员会：李慧中先生、孙毅先生、王宝庆先生，其中李慧中先生为委员会主任。
提名委员会：吴卫国先生、孙毅先生、李慧中先生，其中吴卫国先生为委员会主任。
审计委员会：王宝庆先生、吴卫国先生、赵志强先生，其中王宝庆先生为委员会主任。
上述四个专门委员会委员任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
四、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任闾丹女士为公司证券事务代表、证券部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
五、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。
同意聘任朱松江先生为公司审计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
特此公告。
浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日
附件：上述相关人员简历
孙毅先生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事长、董事、党委书记，本公司控股子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司董事长、浙江临海浙富电机有限公司董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长、浙富水电国际工程有限公司董事长、杭州浙富科技有限公司董事长、杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；富春江华源服装厂厂长；浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理；浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理。目前，孙毅先生还担任桐庐浙富置业有限公司董事长、桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐浙富控股有限公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。
孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票422,957,504股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余永清先生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副董事长、董事、副总经理。曾任职于富春江水电设备有限公司，从事机组设计；1997年起从事机组等设备的市场营销，主要业绩有辽宁双岭、湖南碗米坡、广西长洲等项目；2005年加盟本公司负责市场营销工作。
余永清先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票16,273,580股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘承东先生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司董事、总经理,本公司控股子公司杭州浙富水利水电工程有限公司董事长、浙江富安水力机械研究所有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂技术员、设计室副主任、主任、副总工、厂长助理，富春江水电设备总厂厂长、党委委员兼富春江富士水电设备有限公司董事长、总经理、党工委委员，中国水利水电第十二工程局副局长、党委委员，中国水利水电第十二工程局有限公司副总经理、党委委员。
潘承东先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史国犹先生，中国国籍，高中学历，机械制造技师，中共党员。现任本公司副总经理，兼任浙江省铸造学会理事。历任富春江水电设备总厂金工车间钳工，铸造车间起重工，铸造车间副主任，售后服务科副科长；富春江富士水电设备有限公司铸造工厂厂长，金工工厂厂长，金工部部长。
史国犹先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票6,908,320股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
房振武先生，中国国籍，本科学历，高级会计师、中国注册会计师，中共党员。现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任浙江省水利水电学校财会与计算机专业部主任、钱江水利开发股份有限公司财务部副经理、经理，并已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
房振武先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票4,909,432股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
房振武先生联系方式如下：
联系地址：杭州市古墩路702号赞宇大厦
电 话：0571-89939661； 传 真：0571-89939660
邮 箱：stock-dept@zhefu.cn
喻杰先生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司副总经理。历任上海先锋电机厂厂长助理、副厂长、常务副厂长；上海市核电办公室主任助理、上海核电实业公司副总经理；上海嘉宝实业（集团）股份有限公司副总裁，负责公司核电业务的管理。其组织研制生产的“秦山二期控制棒驱动机构”获上海市科技进步奖、上海市优秀产品奖。
喻杰先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘玲女士，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理。历任富春江水电设备总厂发电机设计师、主任设计师；富春江富士水电设备有限公司电机部副部长、部长；浙江富春江水电设备股份有限公司电机部部长，发电机副总设计师，副总工程师。
刘玲女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票1,084,905股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
成德明先生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级工程师。现任本公司总工程师。历任富春江水工机械厂技术员、设计组长，富春江富士电机有限公司绝缘开发科科长、工厂长助理，富春江富士水电设备有限公司副总工程师，东芝水电设备（杭州）有限公司副总工程师，浙江富春江水电设备有限公司、浙江富春江水电设备股份有限公司总工程师。自 2001 年至今，历任全国旋转电机标准化技术委员会发电机分技术委员会委员、全国大型发电机标准化技术委员会（SAC/TC511）委员。
成德明先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票1,005,948股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江建松先生，中国国籍，本科学历。现任本公司副总经理。历任浙江富春江水电设备股份有限公司项目部部长，负责项目履约管理工作；浙江富春江水电设备股份有限公司金工工厂厂长，负责工厂管理工作。
江建松先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票301,363股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王克涛先生，中国国籍，本科学历，工程师。现任本公司副总经理。历任东芝水电设备杭州有限公司副总工艺师、金工部部长；浙江富春江水电设备股份有限公司生产总监、项目部部长。
王克涛先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴卫国先生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。现任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院院长，本公司独立董事。历任水利部农村电气化研究所机电处副处长；水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院副院长。
吴卫国先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会许可的独立董事资格证书。
李慧中先生，中国国籍，经济学博士，复旦大学毕业，复旦大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事。曾任复旦大学经济学系主任。现任复旦大学经济学院学术委员会委员、学位委员会委员、国家发改委价格司专家咨询委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、上海市价格协会副会长、全国高校价格理论研究会副会长、清华大学新政治经济学研究中心特邀研究员，兼任上海执诚生物科技股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事。
李慧中先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会许可的独立董事资格证书。
王宝庆先生，中国国籍，教授，硕士生导师,毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。现任本公司独立董事。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，现任现代会计研究所所长，北京国家会计学院兼职教授，民建浙江工商大学支部副主委。浙江省教授级高级会计师评审专家，中国注册会计师非执业会员，浙江省审计学会秘书处副秘书长，浙江省内部审计协会常务理事，浙江省内部审计协会培训委员会主任，民建浙江省委参政议政委员，浙江省人民政府第二、三、四、五、六届政风与行风建设监督员，上市公司独立董事。
王宝庆先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会许可的独立董事资格证书。
赵志强先生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司董事。历任富春江富士电机有限公司技术管理科科长，总经理工作部部长，总经理助理。
赵志强先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票6,573,682股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闾丹女士，中国国籍，本科学历，经济师，中共党员。现任本公司证券部部长、证券事务代表。历任安徽安凯汽车股份有限公司证券事务代表、浙江苏泊尔股份有限公司证券事务代表。
闾丹女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票301,363股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闾丹女士联系方式如下：
联系地址：杭州市古墩路702号赞宇大厦
电 话：0571-89939661； 传 真：0571-89939660
邮 箱：stock-dept@zhefu.cn
朱松江先生，中国国籍，大专学历，政工师，中共党员。现任本公司集团管控中心基建经理，公司审计部部长。曾任职于富春江水电设备总厂劳动人事科、政工处、监察部、浙江富春江水电设备股份有限公司党支部副书记、工会主席、总经理工作部、安保部。
朱松江先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年10月31日，其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-082
浙江富春江水电设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第三届监事会第一次会议于2013年11月1日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2013年11月12日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事2人，监事江成因公出差委托郑怀勇出席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：
以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
本次会议选举郑怀勇先生为公司第三届监事会主席, 任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。（简历见附件）
浙江富春江水电设备股份有限公司监事会
二〇一三年十一月十四日
附件：郑怀勇先生简历
郑怀勇先生，中国国籍，工商管理硕士，中共党员。现任本公司监事会主席、浙富水电国际工程公司总经理。曾任职于富春江水电设备总厂水试室、市场部；东芝水电设备（杭州）有限公司市场部、浙江富春江水电设备股份有限公司市场部。
郑怀勇先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2013年10月31日，其持有公司股票5,753,165股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-083
浙江富春江水电设备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称 “公司”或“浙富股份”）第二届监事会已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2013年11月8日召开了第一届第五次职工（工会）代表大会， 应到职工代表 61 人，实到职工代表 57 人，会议由公司工会主席郑怀勇先生主持。经职工代表大会认真审议，一致选举徐晨先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司 2013年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会同期。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江富春江水电设备股份有限公司监事会
2013年11月14日
附：徐晨先生简历
徐晨，男，中国籍，无境外居留权，1968年11月3日生，中共党员，大专学历。1998年至2005年在浙江富春江水电设备有限公司工作，2005年3月至2010年在浙江富富春江水电设备股份有限公司结构工厂任调度，2010年12月至今就职于浙江富春江水电设备股份有限公司，任结构工厂副厂长，2011年2月至2013年10月兼任公司第二届监事会职工监事。
徐晨先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。