证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-035

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间：2013年11月13日（周三）下午13：30

  2、召开地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：采取现场投票方式

  5、主持人：董事长李家德先生

  6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份193,771,247股，占公司有表决权总股份数的70.0851%。

  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师刘雪月、郑薇，公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  四、议案的审议和表决情况

  会议以现场投票方式表决，本次股东大会审议并通过如下议案：

  1、《关于变更会计师事务所的议案》

  有效表决票数193,771,247票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票193,771,247票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所律师刘雪月、郑薇现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的 2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2013年11月14日