证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–041

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第三届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2013年11月12日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2013年11月8日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

  公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一三年十一月十四日