证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-037

  钱江水利开发股份有限公司

  第五届董事会第八次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司董事会于2013年11月6日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届八次临时董事会的通知，会议于2013年11月12以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经表决，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司向银行申请综合授信额度，公司2013年新增向银行申请综合授信额度2.0亿元人民币（分别为：中国建设银行杭州宝石支行1.0亿元、兴业银行杭州分行1.0亿元）。并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

  同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2013年11月14日